-
Вы приобретете знания:
• о возможностях информационно-аналитических систем по получению информации о контрагенте
• о рекомендациях по проявлению должной осмотрительности, осторожности и заботливости при выборе контрагента
• о возможностях прогнозирования банкротства контрагента на основании сведений, получаемых из информационно-аналитических систем
• о формировании документальной базы для опровержения возможных претензий в налоговой нелояльности при работе с контрагентом
• о правильной организации договорной работы
• о методиках воздействия на недобросовестного должника с целью побуждения его к выполнению своих договорных обязательств
Вы сможете:
• проявлять должную осмотрительность, осторожность и заботливость при выборе контрагента и при дальнейшем сотрудничестве с ним
• прогнозировать возможное банкротство или прекращение финансово-хозяйственной деятельности контрагента
• правильно и полно формировать досье контрагента
• выявлять попытки контрагента внести в договор невыгодные условия для вашей компании
• эффективно воздействовать на компанию-должника с целью взыскания проблемной дебиторской задолженности
• правильно организовывать взаимодействие с конкурсным управляющим и представителями ФССП при реализации исполнительного производства
Управление рисками взаимодействия с контрагентами
-
Ближайшая дата
05.10.2026 - 09.10.2026
-
Форма обучения
Очная
-
Код курса
ПК-ЭБ02
-
Срок обучения
40 ак. ч. (5 дней)
-
Стоимость
64 700 ₽
О курсе
В нынешних непростых условиях функционирования бизнеса компании вынуждены с особой тщательностью подходить к выбору новых деловых партнеров. Курс по безопасной работе с контрагентами дает полное представление о правильной организации работы с компаньонами, получении сведений об их деловой репутации, прогнозировании возможного мошенничества в новых цепочках поставок и способах сокращения потенциального ущерба.
Слушатели научатся составлять подробный образ потенциального бизнес-партнера, прогнозировать риски завладения активами компании мошенническим путем, а также значительные риски, связанные с нарушением требований ст. 54.1 НК РФ, руководящих разъяснений ФНС и сложившейся практики арбитражных судов при взаимодействии с налоговыми органами.
Одним из весомых преимуществ курса является его практическая направленность. Слушателям предоставят онлайн-доступ в ИАС «Контур.Фокус» на весь срок обучения (5 дней) для ознакомления с возможностями и получения опыта работы с системой.
Также будут даны разъяснения по созданию досье контрагента, по договорной работе, по досудебному взысканию проблемной дебиторской задолженностью. Слушатели получат практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики компании и законным приемам побуждения должника к возврату просроченной задолженности.
Особое внимание будет уделено вопросам недопущения незаконных методов воздействия на должника, имеющих признаки уголовно-наказуемого вымогательства.
По итогам обучения
Подтверждение ваших навыков
После успешной сдачи зачета выпускники получают:
- Удостоверение о повышении квалификации
- Свидетельство Учебного центра «Информзащита»
Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.
Посмотреть образцы выдаваемых документовПрограмма курса
40 ак. ч. (5 дней)
-
Раздел 1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса («Кризисный Due Diligence»)
- Основы «контрагентского» риск-менеджмента в свете требований ст. 54.1 НК РФ
- Основной риск – непроявление должной осмотрительности
- Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой»
Практическая работа №1
- Риск игнорирования достоверных источников информации
Практическая работа №2
- Риск – массовый учредитель, массовый директор
Практическая работа №3
- Риск – подставной (номинальный) руководитель компании
Практическая работа №4
- Проверка информации, предоставляемой контрагентом
Практическая работа №5
- Изучение и анализ арбитражной истории контрагента. Прогнозирование возможного банкротства на основании анализа арбитражной истории
Практическая работа №6
- Изучение и анализ исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента
Практическая работа №7
- Оценка риска возможного банкротства контрагента
Практическая работа №8
- Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС
Практическая работа №9
- Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?
Практическая работа №10
- Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента
Практическая работа №11
- Риск массовой регистрации контрагента.
Практическая работа №12
- Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?
Практическая работа №13
- Комплексная оценка деловой репутации контрагента
Практическая работа №14
- Источники получения информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности контрагента
Практическая работа №15
- Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента
Практическая работа №16
- Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом
- Мониторинг и ведение досье контрагента
-
Раздел 2. Рекомендации по формированию досье контрагента
- Досье контрагента как процессуальная база самообороны от необоснованных обвинений
- Отражение в досье основ корпоративной политики выбора контрагентов
- Наполнение досье контрагента в соответствии с требованиями регламента проверки и мониторинга контрагентов
- Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с фирмой-«однодневкой»
- Опровержение возможного обвинения в деловой нецелесообразности сделки
- Опровержение возможного обвинения в нарушении обычаев делового оборота
- Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с подставными лицами
- Опровержение возможного обвинения в аффилированности с контрагентом
- Опровержение возможного обвинения в фальсификации договора
- Опровержение возможного обвинения в фиктивности документооборота
- Мониторинг и работа с дебитором как доказательство отсутствия умысла
-
Раздел 3. Договорная работа – минимизация рисков мошенничества
- Понятие и сущность договорной работы. Правовая оценка рисков мошенничества со стороны контрагент как элемент противодействия мошенничеству со стороны контрагента
- Минимизация рисков мошенничества со стороны контрагента на преддоговорном этапе
- Использование «треугольника мошенничества» в договорной работе для предупреждения корпоративного мошенничества
- Корпоративные субъекты контроля договорной работы
- Право договорной инициативы. Согласование проекта договора
- Использование корпоративных шаблонов для предупреждения интеллектуального злоупотребления со стороны контрагента
- Изучение проекта договора для превенции попыток мошенничества со стороны контрагента
- Уяснение смысла договора
- Использование шаблонов при разработке договора. Риски неосмотрительного использования шаблонов договора из Интернета
- Предмет договора как концентрация мошеннического замысла контрагента
- «Подводные камни», закладываемые недобросовестным контрагентом в тело договора
- Выбор наиболее приемлемых формулировок основных положений договор
- Иные дополнительные условия договора
- Особенности заключения договора, предполагающего использование сведений, содержащих коммерческую тайну
- Антикоррупционная оговорка в договоре
- Регламентация обмена информацией между контрагентами в 8. исполнения договора
- Оформление удостоверяющих договор реквизитов сторон
- Подпись в договоре. Возможности использования факсимиле при подписании документов и сопутствующие риски
- Вопросы безопасности при использовании доверенностей компании
- Актуальные риски, возникающие при использовании печати
- Заключительные положения.
-
Раздел 4. Работа с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса
- Потенциально «криминальные» типы договоров
- Особенности формирования кредитной политики компании в условиях кризиса: соблюдение баланса между должной осмотрительностью и коммерческой выгодой
- Проблема внутрикорпоративных коммуникаций в организации кредитной работы
- Предупреждение недобросовестности контрагента на стадии преддоговорной работы
- Рекомендации по использованию возможностей службы безопасности компании при досудебном общении с должником
- «Техника безопасности» сотрудника службы безопасности при общении с представителями компании-должника (недопущение провокаций вымогательства и коммерческого подкупа)
- Актуальные вопросы организации взаимодействия с представителями ФССП РФ по исполнению судебного решения в отношении должника
- Потенциально «криминальные» типы договоров
-
Итоговый зачет
Расписание курса «Управление рисками взаимодействия с контрагентами» (ПК-ЭБ02)
-
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 05.10.2026 - 09.10.2026
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 05.10.2026 - 09.10.2026
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
-
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 19.04.2027 - 23.04.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 19.04.2027 - 23.04.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
-
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 19.07.2027 - 23.07.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 19.07.2027 - 23.07.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
-
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 04.10.2027 - 08.10.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
- Форма обучения
- Ближайшая дата
- 04.10.2027 - 08.10.2027
- Срок обучения
- 40 ак. ч. (5 дней)
- Стоимость
Записаться на курс
Управление рисками взаимодействия с контрагентами (ПК-ЭБ02)
-
Форма обучения
Очная; Онлайн-трансляция
-
Стоимость
64 700 ₽
