Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Код курса ПК-ЭБ02, 5 дней

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

В нынешних непростых условиях функционирования бизнеса компании вынуждены с особой тщательностью подходить к выбору новых деловых партнеров. Курс по безопасной работе с контрагентами дает полное представление о правильной организации работы с компаньонами, получении сведений об их деловой репутации, прогнозировании возможного мошенничества в новых цепочках поставок и способах сокращения потенциального ущерба.

Слушатели научатся составлять подробный образ потенциального бизнес-партнера, прогнозировать риски завладения активами компании мошенническим путем, а также значительные риски, связанные с нарушением требований ст. 54.1 НК РФ, руководящих разъяснений ФНС и сложившейся практики арбитражных судов при взаимодействии с налоговыми органами.

Одним из весомых преимуществ курса является его практическая направленность. Слушателям предоставят онлайн-доступ в ИАС «Контур.Фокус» на весь срок обучения (5 дней) для ознакомления с возможностями и получения опыта работы с системой.

Также будут даны разъяснения по созданию досье контрагента, по договорной работе, по досудебному взысканию проблемной дебиторской задолженностью. Слушатели получат практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики компании и законным приемам побуждения должника к возврату просроченной задолженности.

Особое внимание будет уделено вопросам недопущения незаконных методов воздействия на должника, имеющих признаки уголовно-наказуемого вымогательства.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники кредитных подразделений, подразделений продаж, бухгалтерии.
• Сотрудники подразделений информационной безопасности.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о возможностях информационно-аналитических систем по получению информации о контрагенте;
• о рекомендациях по проявлению должной осмотрительности, осторожности и заботливости при выборе контрагента;
• о возможностях прогнозирования банкротства контрагента на основании сведений, получаемых из информационно-аналитических систем;
• о формировании документальной базы для опровержения возможных претензий в налоговой нелояльности при работе с контрагентом;
• о правильной организации договорной работы;

Вы сможете:

• проявлять должную осмотрительность, осторожность и заботливость при выборе контрагента и при дальнейшем сотрудничестве с ним;
• прогнозировать возможное банкротство или прекращение финансово-хозяйственной деятельности контрагента;
• правильно и полно формировать досье контрагента;
• выявлять попытки контрагента внести в договор невыгодные условия для вашей компании;
• эффективно воздействовать на компанию-должника с целью взыскания проблемной дебиторской задолженности;
• правильно организовывать взаимодействие с конкурсным управляющим и представителями ФССП при реализации исполнительного производства.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства Учебного центра “Информзащита”.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Тема 1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

1. Основы «контрагентского» риск-менеджмента в свете требований ст. 54.1 НК РФ.

2. Основной риск – непроявление должной осмотрительности.

3. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».
Практическая работа №1.

4. Риск игнорирования достоверных источников информации.
Практическая работа №2.

5. Риск – массовый учредитель, массовый директор.
Практическая работа №3.

6. Риск – подставной (номинальный) руководитель компании.
Практическая работа №4.

7. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.
Практическая работа №5.

8. Изучение и анализ арбитражной истории контрагента. Прогнозирование возможного банкротства на основании анализа арбитражной истории.
Практическая работа №6.

9. Изучение и анализ исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента.
Практическая работа №7.

10. Оценка риска возможного банкротства контрагента.
Практическая работа №8.

11. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.
Практическая работа №9.

12. Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?
Практическая работа №10.

13. Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента.
Практическая работа №11.

14. Риск массовой регистрации контрагента.
Практическая работа №12.

15. Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?
Практическая работа №13.

16. Комплексная оценка деловой репутации контрагента.
Практическая работа №14.

17. Источники получения информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности контрагента.
Практическая работа №15.

18. Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента.
Практическая работа №16.

19. Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом.

20. Мониторинг и ведение досье контрагента.

Тема 2. Рекомендации по формированию досье контрагента

1. Досье контрагента как процессуальная база самообороны от необоснованных обвинений.

2. Отражение в досье основ корпоративной политики выбора контрагентов.

3. Наполнение досье контрагента в соответствии с требованиями регламента проверки и мониторинга контрагентов.

4. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с фирмой-«однодневкой».

5. Опровержение возможного обвинения в деловой нецелесообразности сделки.

6. Опровержение возможного обвинения в нарушении обычаев делового оборота.

7. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с подставными лицами.

8. Опровержение возможного обвинения в аффилированности с контрагентом.

9. Опровержение возможного обвинения в фальсификации договора.

10. Опровержение возможного обвинения в фиктивности документооборота.

11. Мониторинг и работа с дебитором как доказательство отсутствия умысла

Тема 3. Договорная работа – минимизация рисков мошенничества

1. Понятие и сущность договорной работы. Правовая оценка рисков мошенничества со стороны контрагент как элемент противодействия мошенничеству со стороны контрагента.

2. Минимизация рисков мошенничества со стороны контрагента на преддоговорном этапе.

3. Использование «треугольника мошенничества» в договорной работе для предупреждения корпоративного мошенничества.

4. Корпоративные субъекты контроля договорной работы.

5. Право договорной инициативы. Согласование проекта договора.

6. Использование корпоративных шаблонов для предупреждения интеллектуального злоупотребления со стороны контрагента.

7. Изучение проекта договора для превенции попыток мошенничества со стороны контрагента.

    7.1. Потенциально «криминальные» типы договоров

    7.2. Уяснение смысла договора

    7.3. Использование шаблонов при разработке договора. Риски неосмотрительного использования шаблонов договора из Интернета

    7.4. Предмет договора как концентрация мошеннического замысла контрагента

    7.5. «Подводные камни», закладываемые недобросовестным контрагентом в тело договора

    7.6. Выбор наиболее приемлемых формулировок основных положений договора

8. Иные дополнительные условия договора.

    8.1. Особенности заключения договора, предполагающего использование сведений, содержащих коммерческую тайну

    8.2. Антикоррупционная оговорка в договоре

    8.3. Регламентация обмена информацией между контрагентами в 8. исполнения договора

    8.4. Оформление удостоверяющих договор реквизитов сторон

    8.5. Подпись в договоре. Возможности использования факсимиле при подписании документов и сопутствующие риски

    8.6. Вопросы безопасности при использовании доверенностей компании

    8.7. Актуальные риски, возникающие при использовании печати

9. Заключительные положения.

Тема 4. Работа с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса

1. Особенности формирования кредитной политики компании в условиях кризиса: соблюдение баланса между должной осмотрительностью и коммерческой выгодой.

2. Проблема внутрикорпоративных коммуникаций в организации кредитной работы.

3. Предупреждение недобросовестности контрагента на стадии преддоговорной работы.

4. Рекомендации по использованию возможностей службы безопасности компании при досудебном общении с должником.

5. «Техника безопасности» сотрудника службы безопасности при общении с представителями компании-должника (недопущение провокаций вымогательства и коммерческого подкупа).

6. Актуальные вопросы организации взаимодействия с представителями ФССП РФ по исполнению судебного решения в отношении должника.