Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Код курса ПК-ЭБ02, 5 дней

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

В условиях санкций и контрсанкций компании вынуждены срочно искать новых деловых партнеров. Курс по безопасной работе с контрагентами дает полное представление о правильной организации работы с компаньонами, получении сведений о деловой репутации, прогнозировании возможного мошенничества в новых цепочках поставок и способах сокращения потенциального ущерба.

Слушатели научатся составлять подробный образ потенциального бизнес-партнера, прогнозировать риски завладения активами компании мошенническим путем, а также значительные риски, связанные со ст. 54.1 НК РФ при взаимодействии с налоговыми органами.

Главное преимущество курса заключается в практической части. Слушателям предоставят онлайн-доступ в ИАС «Контур.Фокус» для ознакомления с возможностями и получения опыта работы с системой.

Также будут даны разъяснения по созданию досье контрагента, договорной работе, работе с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса. Слушатели получат практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики компании и законным приемам принуждения должника к возврату просроченной задолженности.

Особое внимание будет уделено вопросам недопущения незаконных методов воздействия на должника, имеющих признаки уголовно-наказуемого вымогательства.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники кредитных подразделений, подразделений продаж, бухгалтерии.
• Сотрудники подразделений информационной безопасности.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о возможностях информационно-аналитических систем по получению информации о контрагенте;
• о рекомендациях по проявлению должной осмотрительности, осторожности и заботливости при выборе контрагента;
• о возможностях прогнозирования банкротства контрагента на основании сведений, получаемых из информационно-аналитических систем;
• о формировании документальной базы для опровержения возможных претензий в налоговой нелояльности при работе с контрагентом;
• о правильной организации договорной работы;

Вы сможете:

• проявлять должную осмотрительность, осторожность и заботливость при выборе контрагента и при дальнейшем сотрудничестве с ним;
• прогнозировать возможное банкротство или прекращение финансово-хозяйственной деятельности контрагента;
• правильно и полно формировать досье контрагента;
• выявлять попытки контрагента внести в договор невыгодные условия для вашей компании;
• эффективно воздействовать на компанию-должника с целью взыскания проблемной дебиторской задолженности;
• правильно организовывать взаимодействие с конкурсным управляющим и представителями ФССП при реализации исполнительного производства.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства Учебного центра “Информзащита”.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Тема 1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

1. Основы «контрагентского» риск-менеджмента в свете требований ст. 54.1 НК РФ.

2. Основной риск – непроявление должной осмотрительности.

3. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».
Практическая работа №1.

4. Риск игнорирования достоверных источников информации.
Практическая работа №2.

5. Риск – массовый учредитель, массовый директор.
Практическая работа №3.

6. Риск – подставной (номинальный) руководитель компании.
Практическая работа №4.

7. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.
Практическая работа №5.

8. Изучение и анализ арбитражной истории контрагента. Прогнозирование возможного банкротства на основании анализа арбитражной истории.
Практическая работа №6.

9. Изучение и анализ исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента.
Практическая работа №7.

10. Оценка риска возможного банкротства контрагента.
Практическая работа №8.

11. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.
Практическая работа №9.

12. Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?
Практическая работа №10.

13. Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента.
Практическая работа №11.

14. Риск массовой регистрации контрагента.
Практическая работа №12.

15. Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?
Практическая работа №13.

16. Комплексная оценка деловой репутации контрагента.
Практическая работа №14.

17. Источники получения информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности контрагента.
Практическая работа №15.

18. Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента.
Практическая работа №16.

19. Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом.

20. Мониторинг и ведение досье контрагента.

Тема 2. Рекомендации по формированию досье контрагента

1. Досье контрагента как процессуальная база самообороны от необоснованных обвинений.

2. Отражение в досье основ корпоративной политики выбора контрагентов.

3. Наполнение досье контрагента в соответствии с требованиями регламента проверки и мониторинга контрагентов.

4. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с фирмой-«однодневкой».

5. Опровержение возможного обвинения в деловой нецелесообразности сделки.

6. Опровержение возможного обвинения в нарушении обычаев делового оборота.

7. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с подставными лицами.

8. Опровержение возможного обвинения в аффилированности с контрагентом.

9. Опровержение возможного обвинения в фальсификации договора.

10. Опровержение возможного обвинения в фиктивности документооборота.

11. Мониторинг и работа с дебитором как доказательство отсутствия умысла

Тема 3. Договорная работа – минимизация рисков мошенничества

1. Общие понятия договорной работы и договорных рисков, юридические аспекты преддоговорной работы.

2. Сделки с заинтересованностью, аффилированность, контроль аффилированности.

3. Контроль договоров, внутрикорпоративные субъекты договорной работы.

4. Право договорной инициативы, процесс согласования проекта договора, место СЭБ в работе согласования.

5. Защита от интеллектуального подлога, шаблоны договора.

6. Толкование договора, структура договора.

7. Реквизиты сторон.

8. Защита от материального подлога, подпись и печать.

9. Анализ договора при проверке СЭБ.

10. Хранение договоров, использование архивного массива.

Тема 4. Работа с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса

1. Особенности формирования кредитной политики компании в условиях кризиса: соблюдение баланса между должной осмотрительностью и коммерческой выгодой.

2. Проблема внутрикорпоративных коммуникаций в организации кредитной работы.

3. Предупреждение недобросовестности контрагента на стадии преддоговорной работы.

4. Рекомендации по использованию возможностей службы безопасности компании при досудебном общении с должником.

5. «Техника безопасности» сотрудника службы безопасности при общении с представителями компании-должника (недопущение провокаций вымогательства и коммерческого подкупа).

6. Актуальные вопросы организации взаимодействия с представителями ФССП РФ по исполнению судебного решения в отношении должника.