Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Код курса

ПК-ЭБ02

Продолжительность

40 ак. часов (5 дней)

Вендор

Учебный центр «Информзащита»

Стоимость

38 700 

Форма обучения

Очно

Онлайн-трансляция

Тип программы

Теоретический курс

585231

Управление рисками взаимодействия с контрагентами

Код курса ПК-ЭБ02, 5 дней

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Курс дает полное представление о правильной организации работы с контрагентами, прогнозировании наиболее существенных рисков и выстраивании системы минимизации потенциального ущерба.

Слушатели получат рекомендации о том, как составить максимально полное представление о потенциальном бизнес-партнере, получить сведения о деловой репутации компании, ее учредителей и руководителей. Научатся прогнозировать риски мошеннического завладения активами компании, а также значительные риски, возникающие во взаимоотношениях с налоговыми органами в случае неисполнения требований ст. 54.1 НК РФ в работе с контрагентом.

Несомненным достоинством курса является его практическая направленность. Слушателям предоставляется онлайн-доступ в информационно-аналитические системы «СПАРК» и «Контур.Фокус», и в ходе ознакомления с тематикой курса они под руководством преподавателя получают навыки использования возможностей информационно-аналитических систем.

Также даны рекомендации по формированию досье контрагента, договорной работе, работе с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса. Слушатели получат практические рекомендации по совершенствованию кредитной политики компании, по легитимным приемам принуждения должника к возврату просроченной задолженности. Особое внимание будет уделено вопросам недопущения незаконных методов воздействия на должника, имеющих признаки уголовно-наказуемого вымогательства.

Аудитория

  • Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники кредитных подразделений, подразделений продаж, бухгалтерии.
  • Сотрудники подразделений информационной безопасности.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

  • о возможностях информационно-аналитических систем по получению информации о контрагенте;
  • о рекомендациях по проявлению должной осмотрительности, осторожности и заботливости при выборе контрагента;
  • о возможностях прогнозирования банкротства контрагента на основании сведений, получаемых из информационно-аналитических систем;
  • о формировании документальной базы для опровержения возможных претензий в налоговой нелояльности при работе с контрагентом;
  • о правильной организации договорной работы;

Вы сможете:

  • проявлять должную осмотрительность, осторожность и заботливость при выборе контрагента и при дальнейшем сотрудничестве с ним;
  • прогнозировать возможное банкротство или прекращение финансово-хозяйственной деятельности контрагента;
  • правильно и полно формировать досье контрагента;
  • выявлять попытки контрагента внести в договор невыгодные условия для вашей компании;
  • эффективно воздействовать на компанию-должника с целью взыскания проблемной дебиторской задолженности;
  • правильно организовывать взаимодействие с конкурсным управляющим и представителями ФССП при реализации исполнительного производства.

Пакет слушателя

  • Фирменное учебное пособие.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства Учебного центра “Информзащита”.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Тема 1. Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

1. Основы «контрагентского» риск-менеджмента в свете требований ст. 54.1 НК РФ.

2. Основной риск – непроявление должной осмотрительности.

3. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».
Практическая работа №1.

4. Риск игнорирования достоверных источников информации.
Практическая работа №2.

5. Риск – массовый учредитель, массовый директор.
Практическая работа №3.

6. Риск – подставной (номинальный) руководитель компании.
Практическая работа №4.

7. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.
Практическая работа №5.

8. Изучение и анализ арбитражной истории контрагента. Прогнозирование возможного банкротства на основании анализа арбитражной истории.
Практическая работа №6.

9. Изучение и анализ исполнительных производств, возбужденных в отношении контрагента.
Практическая работа №7.

10. Оценка риска возможного банкротства контрагента.
Практическая работа №8.

11. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.
Практическая работа №9.

12. Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?
Практическая работа №10.

13. Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента.
Практическая работа №11.

14. Риск массовой регистрации контрагента.
Практическая работа №12.

15. Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?
Практическая работа №13.

16. Комплексная оценка деловой репутации контрагента.
Практическая работа №14.

17. Источники получения информации о состоянии финансово-хозяйственной деятельности контрагента.
Практическая работа №15.

18. Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента.
Практическая работа №16.

19. Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом.

20. Мониторинг и ведение досье контрагента.

Тема 2. Рекомендации по формированию досье контрагента

1. Досье контрагента как процессуальная база самообороны от необоснованных обвинений.

2. Отражение в досье основ корпоративной политики выбора контрагентов.

3. Наполнение досье контрагента в соответствии с требованиями регламента проверки и мониторинга контрагентов.

4. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с фирмой-«однодневкой».

5. Опровержение возможного обвинения в деловой нецелесообразности сделки.

6. Опровержение возможного обвинения в нарушении обычаев делового оборота.

7. Опровержение возможного обвинения в сотрудничестве с подставными лицами.

8. Опровержение возможного обвинения в аффилированности с контрагентом.

9. Опровержение возможного обвинения в фальсификации договора.

10. Опровержение возможного обвинения в фиктивности документооборота.

11. Мониторинг и работа с дебитором как доказательство отсутствия умысла

Тема 3. Договорная работа – минимизация рисков мошенничества

1. Общие понятия договорной работы и договорных рисков, юридические аспекты преддоговорной работы.

2. Сделки с заинтересованностью, аффилированность, контроль аффилированности.

3. Контроль договоров, внутрикорпоративные субъекты договорной работы.

4. Право договорной инициативы, процесс согласования проекта договора, место СЭБ в работе согласования.

5. Защита от интеллектуального подлога, шаблоны договора.

6. Толкование договора, структура договора.

7. Реквизиты сторон.

8. Защита от материального подлога, подпись и печать.

9. Анализ договора при проверке СЭБ.

10. Хранение договоров, использование архивного массива.

Тема 4. Работа с проблемной дебиторской задолженностью в условиях экономического кризиса

1. Особенности формирования кредитной политики компании в условиях кризиса: соблюдение баланса между должной осмотрительностью и коммерческой выгодой.

2. Проблема внутрикорпоративных коммуникаций в организации кредитной работы.

3. Предупреждение недобросовестности контрагента на стадии преддоговорной работы.

4. Рекомендации по использованию возможностей службы безопасности компании при досудебном общении с должником.

5. «Техника безопасности» сотрудника службы безопасности при общении с представителями компании-должника (недопущение провокаций вымогательства и коммерческого подкупа).

6. Актуальные вопросы организации взаимодействия с представителями ФССП РФ по исполнению судебного решения в отношении должника.

Дистанционное обучение БТ15 К007_3.9 payment security

Дата

Цена

Формат

Дистанционное обучение БТ15 К007_3.9 payment security