Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ, 22 апреля
Уважаемые коллеги!
Учебный центр «Информзащита» предлагает слушателям расширенный формат курса целевого инструктажа ПОД/ФТ, в котором максимальное внимание уделено особенностям выполнения требуемых контрольных мероприятий в текущих условиях.
Дата проведения: 22 апреля.
Расширяется список недружественных стран и компаний, в отношении которых вводятся ответные санкции. Растет число организаций, признанных экстремистскими. Очевидно выросли риски непреднамеренных нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма.
Цель:Ознакомить слушателей с особенностями и выгодами прохождения целевого инструктажа ПОД/ФТ в Учебном центре «Информзащита», в котором главное внимание будет уделено особенностям выполнения требуемых контрольных мероприятий в текущих условиях.
Преподаватель:Инструктаж проводит Глебовский Андрей Юрьевич — заведующий кафедрой обеспечения экономической безопасности с опытом следственной и оперативной работы в правоохранительных органах и в подразделениях экономической безопасности.
Аудитория:
- Руководители организаций и служб экономической безопасности
- Сотрудники служб экономической безопасности
- Сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
- Руководители и сотрудники бухгалтерского и юридического отделов
Достоинства прохождения курса в Учебном центре «Информзащита»:
- Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ и получение свидетельства позволит снизить риски непреднамеренных нарушений законодательства и избежать штрафов
- Курс целевого инструктажа повысит квалификацию специалистов и улучшит эффективность управления финансовыми процессами компании
- Бесплатная подробная презентация на 200+ слайдов для помощи в дальнейшей практической деятельности
- Скидка 15% на курс ЭБ23 «Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса», с бесплатным доступом на 5 дней к ИАС «Контур.Фокус»
- Свидетельство бессрочное и удовлетворяет требования Росфинмониторинга, Пробирной палаты РФ и Роскомнадзора. Необходимо только повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года (Приказ Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010)
- Получение подтверждающего свидетельства о прохождении обучения, соответствующего требованиям Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250
