Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству

Код курса ПК-ЭБ03, 5 дней

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами корпоративных хищений – мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением конфиденциальной информации и т.д.

Приведенные криминологические характеристики корпоративного мошенничества формируют у слушателей представление о рисках совершения хищений сотрудниками различных категорий, а рекомендации по практическому использованию понятия «треугольник мошенничества» (гипотеза Дональда Кресси) позволят впоследствии выявить уровень криминогенности сотрудников своей компании.

Слушателям будут даны рекомендации по организации противодействия СЭБ корпоративным злоупотреблениям ТОП-Менеджмента, взаимодействию с другими службами и подразделениями организации при фиксации и выявлении нарушений, взаимодействию при проведении проверок с иными службами и правоохранительными органами.

Раздел курса по корпоративной криминалистике рассматривает вопросы организации служебного расследования, служебной проверки в компаниях. Затрагивает вопросы сбора и оценки доказательств, права и обязанности членов комиссии, взаимодействие СЭБ с правоохранительными и судебными органами в случае реализации материалов служебной проверки по выявленным нарушениям.

Слушатели получат сведения об антикоррупционном законодательстве, а также сформируют представление о месте и роли закупочного подразделения в структуре организации.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники подразделений HR.
• Сотрудники подразделений информационной безопасности.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о базовых основах организации эффективного противодействия корпоративному мошенничеству;
• об особенностях выявления и юридической квалификации инцидентов, связанных с хищениями денежных средств и товарно-материальных ценностей;
• о специфике противодействия хищениям и злоупотреблениям со стороны топ-менеджмента компании;
• об организации антикоррупционной деятельности подразделения безопасности;
• о методике и тактике проведения служебных расследований и служебных проверок;
• о практике организации закупочной деятельности в компаниях, являющихся субъектами ФЗ-44, ФЗ-223 для эффективного противодействия корпоративным злоупотреблениям в области организации закупок.

Вы сможете:

• эффективно выявлять и правильно квалифицировать корпоративные инциденты, связанные с хищениями активов и злоупотреблениями полномочиями;
• обеспечивать юридические процедуры, связанные со взысканием причиненного ущерба;
• проводить комплексные мероприятия по противодействию корпоративной коррупции;
• на высоком профессиональном уровне проводить служебные проверки;
• принимать участие в работе закупочных комиссий, эффективно противодействовать корпоративным злоупотреблениям при принятии неправомерных решений закупочными комиссиями.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства Учебного центра “Информзащита” и удостоверения о повышении квалификации.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Тема 1. Корпоративное мошенничество: организация эффективного противодействия

1.1. Понятие и криминологическая характеристика корпоративного мошенничества.

1.2. «Треугольник мошенничества»: понятие и практическое применение.

1.3. Типология криминальной активности корпоративного мошенника.

1.4. Анализ конкретных составов корпоративного мошенничества.

      1.4.1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).

      1.4.2. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).

            1.4.2.1. Особенности выявления хищения денежных средств путем присвоения и растраты.

            1.4.2.2. Особенности выявления хищения товарно-материальных ценностей путем присвоения и растраты.

1.5. Выявление признаков корпоративного мошенничества в документах бухгалтерского учета.

1.6. Кража (ст. 158 УК РФ).

1.6. Похищение конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ).

1.7. Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 158.1 УК РФ).

1.8. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Тема 2. Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба

2.1. Понятие топ-менеджмента, ключевого сотрудника. Особенности.

2.2. Конфликт интересов, как база мошенничества топ-менеджмента.

2.3. Злоупотребление полномочиями, представленными топ-менеджменту.

      2.3.1. Типология злоупотреблений.

2.4. Коммерческий подкуп, определение, ответственность.

2.5. Квалифицированные виды коммерческого подкупа.

2.6. «Техника безопасности» в антикоррупционной работе.

2.7. Сбор и анализ информации о топ-менеджере и ключевом сотруднике.

      2.7.1. Аффилированность, понятие, контроль аффилированности.

2.8. Борьба против злоупотреблений менеджмента-СВК и корпоративное управление.

      2.8.1. Профилактика злоупотреблений со стороны топ-менеджмента.

Тема 3. Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке

3.1. «Криминалистический инструментарий» службы безопасности.

      3.1.1. Правовые инструменты контроля лояльности работника.

3.2. Основы организации расследования криминального инцидента.

3.3. Методы выявления криминального инцидента.

3.4. Тактика и методика проведения служебных проверок.

      3.4.1 Внутренняя нормативно-правовая база, регламентирующая порядок проведения служебных проверок.

      3.4.2 Порядок создания комиссии, права и обязанности членов комиссии.

      3.4.3 Ограничения расследования инцидента во времени и пространстве.

3.5. Ущерб, порядок определения, возмещения причиненного ущерба.

3.6. Анализ, обобщение информации о криминальных инцидентах.

3.7. Взаимодействие с правоохранительными органами по результатам служебной проверки.

Тема 4. Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия

4.1. Корпоративная коррупция, понятие, перспективы борьбы с корпоративной коррупцией.

      4.1.1. Проявление коррупции.

      4.1.2. Области проявления коррупции.

4.2. Понятие «конфликт интересов», проявление.

4.3. Коммерческий подкуп, понятие коммерческого подкупа. Субъекты коммерческого подкупа.

4.4. Признаки мошенничества при передаче, получении предмета коммерческого подкупа.

      4.4.1. Посредничество в коммерческом подкупе.

      4.4.2. Мелкий коммерческий подкуп.

4.5. Рекомендации по выявлению признаков корпоративной коррупции.

4.6. Место СЭБ в технологии изобличения корпоративного мошенника.

4.7. «Техника безопасности» при проведении антикоррупционных мероприятий.

4.8. Передача предмета коммерческого подкупа.

4.9. Дополнительные риски ответственности откатодателя.

Тема 5. Организация закупочной деятельности компании: роль и место службы безопасности

5.1. История общественных закупок, сущность общественных закупок.

5.2. Субъекты закупочной деятельности для государственных и муниципальных нужд.

      5.2.1. Субъекты закупочной деятельности как отдельные виды юридических лиц.

5.3. Законодательные основы закупочной деятельности различных субъектов закупочной деятельности.

5.4. Структура закупочных служб субъектов закупочной деятельности.

5.5. Пределы компетенции закупочных служб.

5.6. Информационная открытость закупочной деятельности.

5.7. Ответственность за нарушение законодательства в сфере закупочной деятельности.

5.8. Типовые схемы злоупотреблений в сфере закупочной деятельности.

5.9. Формы взаимодействия отдельных лиц при построении мошеннических схем в области закупочной деятельности.