Противодействие корпоративному мошенничеству

Противодействие корпоративному мошенничеству

Код курса ПК-ЭБ03, 5 дней

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами корпоративных хищений – мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением конфиденциальной информации и т.д.

Приведенные криминологические характеристики корпоративного мошенничества формируют у слушателей представление о рисках совершения хищений сотрудниками различных категорий, а рекомендации по практическому использованию понятия «треугольник мошенничества» (гипотеза Дональда Кресси) позволят впоследствии выявить уровень криминогенности сотрудников своей компании.

Слушателям будут даны рекомендации по организации противодействия СЭБ корпоративным злоупотреблениям представителями топ-менеджмента, взаимодействию с другими службами и подразделениями организации при фиксации и выявлении нарушений, взаимодействию при проведении служебных расследований и проверок с иными службами и правоохранительными органами.

Раздел курса по корпоративной криминалистике рассматривает вопросы организации и проведения служебных проверок по выявленным фактам мошеннических инцидентов. Особое внимание уделено вопросам сбора и оценки доказательств, правам и обязанностям членов комиссии, взаимодействию СЭБ с правоохранительными и судебными органами при реализации материалов служебной проверки по выявленным нарушениям.

Особое внимание уделено практическим вопросам противодействия коррупции и злоупотреблений при проведении закупок – выявлению и анализу аналитических признаков недобросовестности своих сотрудников и участников закупки на различных стадиях конкурсной процедуры. Рассматриваются передовые практики отбора участников закупки, существенно снижающие риски их недобросовестности, наиболее распространенные схемы мошеннических махинаций в сфере госзакупок.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники подразделений HR.
• Сотрудники подразделений информационной безопасности.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о базовых основах организации эффективного противодействия корпоративному мошенничеству;
• об особенностях выявления и юридической квалификации инцидентов, связанных с хищениями денежных средств и товарно-материальных ценностей;
• о специфике противодействия хищениям и злоупотреблениям со стороны топ-менеджмента компании;
• об организации антикоррупционной деятельности подразделения безопасности;
• о методике и тактике проведения служебных расследований и служебных проверок;
• о практике организации закупочной деятельности в компаниях, являющихся субъектами ФЗ-44, ФЗ-223 для эффективного противодействия корпоративным злоупотреблениям в области организации закупок.

Вы сможете:

• эффективно выявлять и правильно квалифицировать корпоративные инциденты, связанные с хищениями активов и злоупотреблениями полномочиями;
• обеспечивать юридические процедуры, связанные со взысканием причиненного ущерба;
• проводить комплексные мероприятия по противодействию корпоративной коррупции;
• на высоком профессиональном уровне проводить служебные проверки;
• принимать участие в работе закупочных комиссий, эффективно противодействовать корпоративным злоупотреблениям при принятии неправомерных решений закупочными комиссиями.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства Учебного центра “Информзащита” и удостоверения о повышении квалификации.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Тема 1. «Корпоративное мошенничество: организация эффективного противодействия»

1.1.Понятие и криминологическая характеристика корпоративного мошенничества

1.2. «Треугольник мошенничества»: понятие и практическое применение.

1.3. Типология криминальной активности корпоративного мошенника

1.4. Организация противодействия корпоративному мошенничеству

1.5. Организация расследования мошеннического инцидента

1.6. Формирование доказательственной базы для изобличения корпоративного мошенника

      1.6.1. Направления сбора доказательств корпоративного мошенничества  в документах бухгалтерского учета

      1.6.2. Выявление признаков корпоративного мошенничества в документах бухгалтерского учета

1.7. Аналитика в борьбе с корпоративным мошенничеством

1.8. Наказание корпоративного мошенника (цели и задачи)

Тема 2 «Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба»

2.1. Корпоративный статус  «истинного» топ-менеджера

2.2. Конфликт интересов как база мошенничества топ-менеджмента

2.3. Злоупотребление полномочиями как форма корпоративного мошенничества

      2.3.1. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)

      2.3.2. Типология злоупотреблений топ-менеджмента

2.4. Коммерческий подкуп («откаты») – ахиллесова пята топ-менджмента

2.5. Топ-предатели интересов своей компании

2.6. Сбор и анализ информации о топ-менеджере и ключевом сотруднике

2.7. Борьба против злоупотреблений менеджмента – СВК и корпоративное управление

2.8. Некоторые особенности увольнения топ-менеджеров и ключевых сотрудников

2.9.Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.07.2013 № 62

« О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»  

2.10. Профилактика злоупотреблений со стороны топ-менеджмента

Тема 3. Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке.

3.1. Основы организации расследования криминального инцидента

3.2. Рекомендации по тактике и методике проведения служебных проверок  

3.3. Особенности проведения служебной проверки при установлении размера причиненного ущерба..

3.4. Предмет и пределы доказывания составов преступления при проведении служебной проверки

      3.4.1. Мошенничество  (ст. 159 УК РФ)

      3.4.2. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).

      3.4.3. Кража (ст. 158 УК РФ)

      3.4.4. Похищение конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ)

      3.4.5. Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 158.1 УК РФ)

      3.4.6. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием

(ст. 165 УК РФ)

3.5. Завершение служебной проверки

3.6. Взаимодействие с правоохранительными органами по результатам служебной проверки.

3.7. Информирование правоохранительных органов о криминальных инцидентах со стороны недобросовестного контингента 

Тема 4. Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия

4.1.  Корпоративная коррупция : откат и коммерческий подкуп

4.2. Факторы коррупционности и коррупционные риски

4.3. Правовая квалификация коррупционных проявлений

      4.3.1. Коммерческий подкуп. Получение предмета коммерческого подкупа (ч.5 ст. 204 УК РФ)

      4.3.2. Посредничество в коммерческом подкупе ( Ст. 204.1 УК РФ)

      4.3.3. Мелкий коммерческий подкуп ( Ст. 204.2 УК РФ)

      4.3.4. Коммерческий подкуп. Передача предмета коммерческого подкупа (ч.ч.1-4 ст. 204 УК РФ)

      4.3.5. Ответственность юридических лиц за коррупцию (ст. 19.28 КоАП РФ)

4.4. Рекомендации по выявлению признаков корпоративной коррупции

4.5. «Техника безопасности» при проведении антикоррупционных мероприятий

Тема 5. Особенности  противодействия коррупции в сфере закупок

5.1. Закупочная деятельность - №1 в карте коррупционных рисков компании

5.2.  Анализ наиболее распространенных коррупционных закупочных схем (рекомендации Минтруда РФ)