Противодействие корпоративному мошенничеству на предприятиях нефтяной промышленности

Противодействие корпоративному мошенничеству на предприятиях нефтяной промышленности

Код курса ЭБ41, 2 дня

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Вопросы противодействия корпоративному мошенничеству насущны для всех без исключения отраслей бизнеса, но для компаний, работающих в сфере нефтегазового комплекса, данная тема имеет особую актуальность. Это обусловлено, во-первых, потребительскими свойствами самого предмета преступлений (нефти и газа), во-вторых – постоянно растущими ценами на нефтепродукты, в–третьих – объективными трудностями в обеспечении надлежащего уровня защиты объектов нефтегазового комплекса от преступных посягательств.  Кроме того, вся нефтегазовая структура является лакомым куском для криминальной деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ.  Криминальные группировки активно вербуют сотрудников предприятий, обладающих специальными познаниями и навыками в сфере добычи и переработки нефтепродуктов. Зачастую и сами   сотрудники компаний, используя свои знания и опыт, создают преступные группы и совершают многомиллионные хищения.

Успешно противостоять этому натиску преступности может только такая служба экономической безопасности, которая имеет в своем арсенале тактические и юридические инструменты противодействия корпоративному мошенничеству.

Предлагаемый вниманию слушателей курс создан с учетом пожеланий слушателей – сотрудников СЭБ нефтегазовых компаний, проходивших обучение в Учебном центре «Информзащита». В нем рассматриваются наиболее актуальные проблемы противодействия корпоративному мошенничеству, совершаемому на этапах добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов, материалы конкретных уголовных дел.

Особое внимание уделяется практическим вопросам организации деятельности СЭБ по сбору и анализу информации, свидетельствующей о признаках приготовляемого или совершаемого хищения: как на законных основаниях организовать наблюдение за действиями сотрудника компании, заподозренного в корпоративном мошенничестве, как организовать эффективно работающую систему обратной связи, как юридически закрепить полномочия СЭБ по сбору соответствующей информации и т.д.

Слушатели получат рекомендации о том, как в соответствии с действующим законодательством организовать работу по противодействию совершения ключевыми работниками компаний сделок с заинтересованностью, по выявлению скрываемой аффилированности сотрудников компании с фирмами-контрагентами и т.д.

По просьбе слушателей в курс включен раздел, посвященный вопросам взаимодействия СЭБ с представителями оперативных подразделений правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования выявленных фактов корпоративного мошенничества – от осмотра места происшествия (криминальная врезка, шлейф и т.д.) до выявления признаков хищений в документах бухгалтерского учета.

В самостоятельный раздел выделены рекомендации по тактике и методике проведения служебных проверок, процессуальному закреплению полученной СЭБ информации о корпоративном мошенничестве.

Предварительная подготовка

Не требуется.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники подразделений HR.
• Менеджеры среднего управленческого звена, связанные с закупкой и реализацией материальных ценностей и их хранением.
• Менеджеры высшего и среднего управленческого звена финансово-экономических подразделений компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• О методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного мошенничества;
• О юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;
• О тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного мошенничества.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.
• Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

По окончании обучения слушатели получают свидетельства об обучении Учебного центра “Информзащита”. Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

1. Понятие корпоративного мошенничества.

2. Криминологическая характеристика преступлений в сфере нефтяного бизнеса.

3. Понятийный аппарат курса.

4. Преступления, совершаемые на этапе недропользования.

5. Хищения нефти, совершаемые на этапе транспортировки трубопроводным транспортом.

6. Хищения нефти, совершаемые на этапе транспортировки железнодорожным транспортом.

7. Хищения нефти, совершаемые на этапах переработки и хранения.

7.1.Злоупотребление полномочиями при хранении, переработке и реализации нефтепродуктов.

7.2. Хищения нефтепродуктов, совершаемые с использованием служебного положения

7.3. Хищения нефтепродуктов, совершаемые с использованием специальных знаний и навыков.

7.3.1. Хищения на этапе приема нефтепродуктов.

7.3.2. Хищения на этапе хранения нефтепродуктов.

7.3.3. Хищения на этапе отпуска нефтепродуктов.

7.3.4. Хищения с использованием специальных навыков.

8. Хищения нефтепродуктов на АЗС

9.Использование возможностей СЭБ при выявлении следов корпоративного мошенничества.

9.1.Оперативный инструментарий СЭБ.

9.2. Юридический инструментарий СЭБ.

9.3. Контроль криминальной аффилированности и сделок с заинтересованностью.

10.Взаимодействие СЭБ с сотрудниками ОЭБ и ПК на первоначальном этапе расследования.

11.Тактика и методика проведения служебных проверок.