Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия

Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия

Код курса ЭБ31, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.

Курс входит в состав комплексной программы ПК-ЭБ03 Противодействие корпоративному мошенничеству

Настоящий курс посвящен актуальным вопросам решения важнейшей для большинства компаний задачи – противодействия корпоративной коррупции. По оценкам авторитетных экспертных сообществ (Ernst & Young, PWC, ACFE) пресловутое получение откатов зачастую наносит компаниям больший ущерб, чем действия корпоративных мошенников. Именно поэтому мы предлагаем рассматривать корпоративную коррупцию как прямое предательство интересов компании.

Деятельность по противодействию коррупционным явлениям в компании должна начинаться с правильного определения потенциальных областей деятельности «откатчиков». Этому посвящен соответствующий раздел курса, в котором слушатели получат рекомендации по составлению «треугольника коррупционера». Так же на примере анализа локальных нормативных актов будет проанализирована работа по борьбе с корпоративной коррупцией в хозяйствующих субъектах.

Правильная организация антикоррупционной деятельности немыслима без знания основ действующего уголовного и административного законодательства. Поэтому слушателям будет предложена информация о недавно вступивших в силу новациях в Уголовном кодексе РФ: получение предмета коммерческого подкупа (ч.5 ст. 204 УК РФ), посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ).

Далее следует раздел, посвященный практике выявления признаков корпоративной коррупции: слушатели получат рекомендации по выявлению аналитических признаков коррупционной активности сотрудников, об основных мерах предосторожности, предпринимаемых коррупционерами, о проверенных на практике методах выявления криминальной аффилированности и скрываемого конфликта интересов. Особое внимание уделяется практическим вопросам создания условий для легитимного сбора информации о действиях, предпринимаемых сотрудником в ходе выполнения своих трудовых обязанностей. Использование для этих целей информационно-аналитической системы Контур.Фокус значительно облегчает решение задачи.

Как показывает практика, при решении антикоррупционных задач сотрудники СЭБ нередко склонны действовать, исходя из «ложно понятых интересов службы» и сами преступают грань закона, совершая провокацию коммерческого подкупа. Самостоятельный раздел курса предостерегает от совершения подобных необдуманных действий.

В то же время особенности ведения бизнеса в существующих экономических условиях нередко вынуждают законопослушные компании совершать коррупционные действия (плата «за вход», откат за заключение выгодного контракта и т.д.). Для прогнозирования связанных с этим рисков слушателям будет предложена информация о спектре возможных негативных последствий, предусмотренных ч.ч. 1-3 ст. 204 УК РФ – «Передача предмета коммерческого подкупа». Но одной лишь уголовной ответственностью откатодателя (физического лица) эти риски не исчерпываются. Для организации, в интересах которой совершаются коррупционные действия, в подобных ситуациях предусмотрена ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ, которая может заключаться в многомиллионных штрафах, которые могут поставить весь бизнес на грань ликвидации. Изучение в ходе курса соответствующих рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ позволит избежать наступления негативных для компании последствий.

Изучение всех перечисленных разделов курса сопровождается разбором конкретных практических примеров и судебной практики.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники аудиторских и кадровых подразделений коммерческих компаний

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о базовых основах организации антикоррупционной работы в своей компании;
• о юридических и практических аспектах противодействия корпоративной коррупции;
• об основных группах рисков, сопровождающих эту деятельность и практических методах минимизации этих рисков;
• об основах взаимодействия с правоохранительными органами при изобличении коррупционера;
• о рисках юридических лиц, возникающих при совершении коррупционных действий в их интересах и т.д.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие
• Образцы основных процессуальных документов служебной проверки
• Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства об обучении Учебного центра «Информзащита».

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Раздел 1. Корпоративная коррупция: откат и коммерческий подкуп

1.1. Понятие «корпоративная коррупция» и перспективы борьбы с ней
1.2. Получение отката = предательство интересов своей компании

Раздел 2. «Треугольник коррупционера»: возможность совершения коррупционных действий, давление внешних обстоятельств, самооправдание

2.1. Психология корпоративного коррупционера. Практическое применение «гипотезы Дональда Кресси».
2.2. Юридический статус получателя предмета коммерческого подкупа
2.3. Ключевые сотрудники компании как субъекты коррупционных действий
2.4. Градация различных степеней коррупционной зараженности компании и последствия этого

Раздел 3. Получение предмета коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ)

3.1. Юридический анализ диспозиции ч. 5 ст. 204 УК РФ
3.2. Предмет коммерческого подкупа
3.3. Отягчающие признаки получения предмета коммерческого подкупа
3.4. Практическая ситуация – совокупность мошеннических и коррупционных действий персонала компании

Раздел 4. Поcредничество в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ)

4.1. Юридический анализ диспозиции новой статьи Уголовного кодекса РФ
4.2. Квалифицирующие признаки посредничества в коммерческом подкупе
4.3. Уголовная ответственность за обещание или предложения посредничества в коммерческом подкупе
4.4. Основания для освобождения от уголовной ответственности

Раздел 5. Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ)

5.1. Юридический анализ диспозиции новой статьи Уголовного кодекса РФ
5.2. Уголовная ответственность за рецидив мелкого коммерческого подкупа
5.3. Основания для освобождения от уголовной ответственности

Раздел 6. Практические рекомендации по выявлению признаков корпоративной коррупции

6.1. Аналитические признаки коррупционной активности сотрудника
6.2. Меры предосторожности, предпринимаемые корпоративными коррупционерами
6.3. Типовые рекомендации по изобличению коррупционера. Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов при изобличении коррупционера
6.4. Рекомендации по выявлению криминальной аффилированности коррупционера. Использование информационно-аналитических систем и формирование собственных баз данных
6.5. Юридические основания контроля работодателем интернет-активности заподозренного в коррупции сотрудника

Раздел 7. «Техника безопасности» при проведении антикоррупционных мероприятий

7.1. Разбор кейсов порочной практики проверки собственного персонала путем провоцирования коммерческого подкупа.
7.2. Юридический анализ ст. 304 УК РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»
7.3. Подстрекательство к получению предмета коммерческого подкупа

Раздел 8. Передача предмета коммерческого подкупа (ч. ч. 1-3 ст. 204 УК РФ)

8.1. Юридический анализ диспозиции статьи Уголовного кодекса РФ
8.2. Квалифицирующие признаки преступления
8.3. Основания освобождения откатодателя от уголовной ответственности

Раздел 9. Дополнительные риски ответственности откатодателя (ст. 19.28 КоАП РФ)

9.1. Административная ответственность юридического лица за совершение коррупционных действий (ст. 19.28 КоАП РФ)
9.2. Анализ методических рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ по выявлению фактов коррупционных действий юридических лиц
9.3. Разбор практических кейсов – анализ рисков использования ст. 19.28 КоАП РФ для коррупционного давления и конкурентной борьбы

Входит в комплексные программы

• ЭБ402 «Противодействие корпоративному мошенничеству сотрудников руководящего звена»:

ЭБ13 → ЭБ31 → ЭБ32