Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке

Код курса ЭБ30, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Данный курс является логическим продолжением линейки курсов, посвященных противодействию корпоративному мошенничеству. Цель программы – ориентировать слушателей на выполнение рекомендуемого комплекса тактических и процессуальных мероприятий, направленных на определение круга лиц, склонных к совершению мошеннических действий, и процессуальное закрепление доказательственной базы.

В рамках курса слушателям будут даны рекомендации по созданию юридического и технического инструментариев, необходимых для успешного выявления фактов корпоративного мошенничества и злоупотреблений. Слушатели получат ответы на наиболее актуальные вопросы: допустимо ли контролировать, чем занимается сотрудник на рабочем месте, как он использует закрепленную за ним компьютерную технику и т.д.

Далее слушатели ознакомятся с основными тактическими приемами выявления криминала: «от инцидента к человеку» и «от человека к инциденту», а также с основными условиями, от которых зависит выбор того или иного метода корпоративного расследования. Следующий раздел посвящен процессуальной стороне корпоративного расследования. Здесь слушатели получат конкретные советы о том, каким образом следует организовывать и проводить служебную проверку, какие документы составлять, последует разбор типичных ошибок, допускаемых при проведении служебной проверки. Вниманию слушателей будут предложены образцы основных документов служебной проверки – от приказа о назначении служебной проверки до составления заключения по ее итогам.

Практика показывает, что руководство компании нередко превышает свои полномочия при привлечении к дисциплинарной ответственности провинившихся сотрудников. Следствием этого бывают судебные решения о незаконности увольнения и о восстановлении корпоративного мошенника на работе. Разбор судебной практики по делам такой категории поможет избежать повторения подобных ошибок и репутационного ущерба компании.

Особое внимание уделяется рекомендациям по обобщению практики выявления и расследования криминальных инцидентов различных категорий – формированию «Библиотеки типовых способов хищений». Правильно организованная работа по выявлению причин и условий, сопутствовавших криминальному инциденту, позволит не допускать подобных просчетов впредь.

Завершается курс рассмотрением наиболее актуальных вопросов, возникающих при обращении компании в правоохранительные органы с заявлением о совершенном сотрудником этой компании преступлении (хищении, злоупотреблении, халатности и т.д.). Слушатели получат рекомендации о том, какие материалы и в каком объеме следует предоставлять сотрудникам полиции, каким образом взаимодействовать с ними в ходе проведения доследственной проверки и предварительного следствия.

Предлагаемый вниманию слушателей курс читают преподаватели, имеющие значительный опыт оперативной и следственной работы.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники кадровых подразделений коммерческих компаний

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• о правильной организации расследования корпоративных инцидентов, связанных с совершением хищений, злоупотреблений, причинением материального ущерба компании, нарушением установленных норм и правил
• о формировании легитимной системы контроля за действиями сотрудников на рабочем месте
• о процессуальных и тактических аспектах проведения служебных проверок
• об организации аналитики криминальных инцидентов и прогнозировании на этом основании основных криминальных тенденций
• о практических вопросах взаимодействия с правоохранительными органами при пресечении и расследовании криминальных инцидентов

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие
• Образцы основных процессуальных документов служебной проверки
• Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Раздел 1. Криминалистический инструментарий Службы безопасности

• Формирование сети источников информации – от «горячей линии» до негласных информаторов СЭБ
• Юридические основания установления системы контроля сотрудника со стороны администрации – получение письменного информированного согласия работника.
• Организация видеонаблюдения в компании
• Разбор кейсов комплексного проведения мероприятий по выявлению и процессуальной фиксации инцидента

Раздел 2. Основы организации расследования криминального инцидента

• Использование «треугольника мошенничества» в корпоративной криминалистике
• Метод расследования «от инцидента к человеку»
• Метод расследования «от человека к инциденту»
• Особенности применения различных методов корпоративной криминалистики

Раздел 3. Тактика и методика проведения служебных проверок

• Трудовой кодекс РФ о проведении служебных проверок
• Материалы служебной проверки как повод и основание для возбуждения уголовного дела
• Приказ о проведении служебной проверки. Как целесообразнее назначать служебную проверку: по факту инцидента или в отношении конкретного лица?
• Основы организации служебной проверки: сроки проведения, предмет и пределы доказывания
• Получение объяснений от различных категорий сотрудников
• Оценка доказательств, полученных в ходе служебной проверки
• Составление заключения служебной проверки
• Особенности проведения служебной проверки при установлении размера материального ущерба
• Алгоритмы дальнейших действий по наложению административного взыскания

Раздел 4. Анализ и обобщение информации о криминальных инцидентах

• Рекомендации по формированию «Библиотеки типовых способов хищений»
• Использование аналитических возможностей «Библиотеки» для профилактики инцидента и минимизации ущерба

Раздел 5. Взаимодействие с правоохранительными органами по результатам служебной проверки

• Анализ различных криминальных ситуаций, возникающих по окончании служебной проверки
• Изучение основных положений приказа МВД РФ от 29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».
• Использование материалов служебной проверки в качестве источника доказательств в уголовном процессе.

Раздел 6. Информирование правоохранительных органов о криминальных инцидентах со стороны недобросовестного контрагента

Раздел 7. Интерактивная часть. Ответы на вопросы слушателей, разбор кейсов по инициативе слушателей

Входит в комплексные программы

• ЭБ801 «Участие СЭБ в защите активов компании»:

• ЭБ-К1 «Защита активов компании от внешних и внутренних угроз»: