Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке
Код курса
ЭБ30
Продолжительность
8 ак. часов (1 день)
Вендор
Учебный центр «Информзащита»
Стоимость
9 100 ₽
Форма обучения
Очно
Онлайн-трансляция
Тип программы
Теоретический курс

Корпоративная криминалистика: от служебного расследования к служебной проверке
Код курса ЭБ30, 1 день
Статус
Авторский курс Учебного центра “Информзащита”
Аннотация
Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.
Входит в состав комплексного курса повышения квалификации ПК-ЭБ03: «Противодействие корпоративному мошенничеству»
Данный курс является логическим продолжением линейки курсов, посвященных противодействию корпоративному мошенничеству. Цель программы – ориентировать слушателей на выполнение рекомендуемого комплекса тактических и процессуальных мероприятий, направленных на определение круга лиц, склонных к совершению мошеннических действий, и процессуальное закрепление доказательственной базы.
В рамках курса слушателям будут даны рекомендации по созданию юридического и технического инструментариев, необходимых для успешного выявления фактов корпоративного мошенничества и злоупотреблений. Слушатели получат ответы на наиболее актуальные вопросы: допустимо ли контролировать, чем занимается сотрудник на рабочем месте, как он использует закрепленную за ним компьютерную технику и т.д.
Далее слушатели ознакомятся с основными тактическими приемами выявления криминала: «от инцидента к человеку» и «от человека к инциденту», а также с основными условиями, от которых зависит выбор того или иного метода корпоративного расследования. Следующий раздел посвящен процессуальной стороне корпоративного расследования. Здесь слушатели получат конкретные советы о том, каким образом следует организовывать и проводить служебную проверку, какие документы составлять, последует разбор типичных ошибок, допускаемых при проведении служебной проверки. Вниманию слушателей будут предложены образцы основных документов служебной проверки – от приказа о назначении служебной проверки до составления заключения по ее итогам.
Практика показывает, что руководство компании нередко превышает свои полномочия при привлечении к дисциплинарной ответственности провинившихся сотрудников. Следствием этого бывают судебные решения о незаконности увольнения и о восстановлении корпоративного мошенника на работе. Разбор судебной практики по делам такой категории поможет избежать повторения подобных ошибок и репутационного ущерба компании.
Особое внимание уделяется рекомендациям по обобщению практики выявления и расследования криминальных инцидентов различных категорий – формированию «Библиотеки типовых способов хищений». Правильно организованная работа по выявлению причин и условий, сопутствовавших криминальному инциденту, позволит не допускать подобных просчетов впредь.
Завершается курс рассмотрением наиболее актуальных вопросов, возникающих при обращении компании в правоохранительные органы с заявлением о совершенном сотрудником этой компании преступлении (хищении, злоупотреблении, халатности и т.д.). Слушатели получат рекомендации о том, какие материалы и в каком объеме следует предоставлять сотрудникам полиции, каким образом взаимодействовать с ними в ходе проведения доследственной проверки и предварительного следствия.
Предлагаемый вниманию слушателей курс читают преподаватели, имеющие значительный опыт оперативной и следственной работы.
Аудитория
- Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
- Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
- Сотрудники кадровых подразделений коммерческих компаний
В результате обучения
Вы приобретете знания:
- о правильной организации расследования корпоративных инцидентов, связанных с совершением хищений, злоупотреблений, причинением материального ущерба компании, нарушением установленных норм и правил
- о формировании легитимной системы контроля за действиями сотрудников на рабочем месте
- о процессуальных и тактических аспектах проведения служебных проверок
- об организации аналитики криминальных инцидентов и прогнозировании на этом основании основных криминальных тенденций
- о практических вопросах взаимодействия с правоохранительными органами при пресечении и расследовании криминальных инцидентов
Пакет слушателя
- Фирменное учебное пособие
- Образцы основных процессуальных документов служебной проверки
- Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
Дополнительно
Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.
Программа курса
Раздел 1. Криминалистический инструментарий Службы безопасности
- Формирование сети источников информации – от «горячей линии» до негласных информаторов СЭБ
- Юридические основания установления системы контроля сотрудника со стороны администрации – получение письменного информированного согласия работника.
- Организация видеонаблюдения в компании
- Разбор кейсов комплексного проведения мероприятий по выявлению и процессуальной фиксации инцидента
Раздел 2. Основы организации расследования криминального инцидента
- Использование «треугольника мошенничества» в корпоративной криминалистике
- Метод расследования «от инцидента к человеку»
- Метод расследования «от человека к инциденту»
- Особенности применения различных методов корпоративной криминалистики
Раздел 3. Тактика и методика проведения служебных проверок
- Трудовой кодекс РФ о проведении служебных проверок
- Материалы служебной проверки как повод и основание для возбуждения уголовного дела
- Приказ о проведении служебной проверки. Как целесообразнее назначать служебную проверку: по факту инцидента или в отношении конкретного лица?
- Основы организации служебной проверки: сроки проведения, предмет и пределы доказывания
- Получение объяснений от различных категорий сотрудников
- Оценка доказательств, полученных в ходе служебной проверки
- Составление заключения служебной проверки
- Особенности проведения служебной проверки при установлении размера материального ущерба
- Алгоритмы дальнейших действий по наложению административного взыскания
Раздел 4. Анализ и обобщение информации о криминальных инцидентах
- Рекомендации по формированию «Библиотеки типовых способов хищений»
- Использование аналитических возможностей «Библиотеки» для профилактики инцидента и минимизации ущерба
Раздел 5. Взаимодействие с правоохранительными органами по результатам служебной проверки
- Анализ различных криминальных ситуаций, возникающих по окончании служебной проверки
- Изучение основных положений приказа МВД РФ от 29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».
- Использование материалов служебной проверки в качестве источника доказательств в уголовном процессе.
Раздел 6. Информирование правоохранительных органов о криминальных инцидентах со стороны недобросовестного контрагента
Раздел 7. Интерактивная часть. Ответы на вопросы слушателей, разбор кейсов по инициативе слушателей
Входит в комплексные программы