Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

Код курса

ЭБ23

Продолжительность

16 ак. часов (2 дня)

Вендор

Учебный центр «Информзащита»

Стоимость

18 200 

Форма обучения

Очно

Онлайн-трансляция

Тип программы

Практический курс

Ближайшая дата

11 - 12 января 2021

1623

Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

Код курса ЭБ23, 2 дня

Статус

Авторский практический курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

В нынешних предкризисных условиях функционирования бизнеса на первый план выходят вопросы управления рисками: в первую очередь – прогнозирование наиболее существенных рисков и выстраивание системы минимизации потенциального ущерба в случае наступления неблагоприятных последствий. Это касается всех направлений жизнедеятельности компании, но особую актуальность правильная организация риск-менеджмента приобретает в работе с контрагентами.

Ни для кого не секрет, что число желающих «ловить рыбку в мутной воде» существенно возрастает в критические для экономики кризисные времена. Не нужно обладать даром предвидения, чтобы прогнозировать появление на бизнес-горизонте вашей компании различного рода мошенников, пытающихся осуществить свои криминальные схемы с использованием фирм-однодневок, буферных компаний и т. д. Особенно актуально это для компаний, традиционно работающих на условиях кредитования своих партнеров (отсрочка платежа, товарный кредит и т. д.).

Принимая решение о возможности сотрудничества с тем или иным контрагентом, компания должна сформировать у себя как можно более полное представление о потенциальном бизнес-партнере. Причем рекомендуется не только получить информацию о том, ЧТО представляет из себя контрагент в настоящий момент, но и какова деловая репутация компании, ее учредителей и руководителей. Решая вопросы риск-менеджмента, необходимо прогнозировать не только риски мошеннического завладения активами вашей компании, но и значительные риски, возникающие во взаимоотношениях вашей компании с налоговыми органами в случае неисполнения требований ст. 54.1 НК РФ в работе с контрагентом.

Курс имеет практическую направленность: одновременно с усвоением теоретического материала слушателям предоставляется онлайн-доступ к информационно-аналитическим ресурсам. В процессе выполнения лабораторных работ слушатели смогут самостоятельно оценить возможности и преимущества указанных информационных массивов, получить навыки работы с этими системами.

Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающих между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов.

Кроме того, слушатели получат практические рекомендации по ведению досье контрагента, по мониторингу состояния финансово-хозяйственной деятельности контрагента и другие полезные советы.

В рамках реализации реальных кейсов по проверке контрагента слушатели получат методические материалы, которые в будущем существенно упростят и оптимизируют работу по сбору и анализу информации: типовые формы мониторинга и проверки контрагента, отчетные формы.

Логическое продолжение данного курса – программа ЭБ38 «Статья 54.1 НК РФ: сбор доказательств отсутствия умысла на налоговое нарушение». Обучение на этих двух курсах позволит слушателям комплексно подходить к решению вопросов безопасного сотрудничества с контрагентами и минимизации неизбежно возникающих при этом рисков. По результатам обучения на двух курсах выдаются удостоверения о повышении квалификации по экономической безопасности.

Аудитория

  • Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники подразделений внутреннего аудита.
  • Сотрудники финансово-экономических и бухгалтерских подразделений компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания и практические навыки по следующим направлениям:

  • Способы и методы легального сбора информации о контрагентах.
  • Систематизация и оценка этой информации для принятия решения о возможности сотрудничества.
  • Использование возможностей информационно-аналитических массивов «Контур-Фокус» и «СПАРК».

Пакет слушателя

  • Фирменное учебное пособие.
  • Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
  • Доступ к информационно-аналитическим массивам «Контур-Фокус» и «СПАРК-Интерфакс» (продолжительность доступа составляет несколько дней и определяется правообладателями отдельно).

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

1. Основы «контрагентского» риск-менеджмента в свете требований ст. 54.1 НК РФ.

2. Основной риск – непроявление должной осмотрительности.

3. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».

Практическая работа №1.

4. Риск игнорирования достоверных источников информации.

Практическая работа №2.

5. Риск – массовый учредитель, массовый директор.

Практическая работа №3.

6. Риск – фальшивый руководитель компании.

Практическая работа №4.

7. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.

Практическая работа №5.

8. Изучение арбитражной истории контрагента.

Практическая работа №6.

9. Исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.

Практическая работа №7.

10. Оценка риска возможного банкротства контрагента.

Практическая работа №8.

11. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.

Практическая работа №9.

12. Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?

Практическая работа №10.

13. Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента.

Практическая работа №11.

14. Риск массовой регистрации контрагента.

Практическая работа №12.

15. Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?

Практическая работа №13.

16. Комплексная оценка деловой репутации контрагента.

Практическая работа №14.

17. Источники получения информации о финансово-хозяйственной деятельности контрагента.

Практическая работа №15.

18. Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента.

Практическая работа №16.

19. Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом.

20. Мониторинг и ведение досье контрагента.

Входит в комплексные программы

ЭБ23 ЭБ18 ЭБ27

 

ЭБ23 ЭБ38 ЭБ09

 

ЭБ03 ЭБ39 ЭБ30 ЭБ23 ЭБ18 ЭБ27

PCI DSS декабрь 2020 ДО КП52 Т020

Дата

Цена

Формат

PCI DSS декабрь 2020 ДО КП52 Т020