Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

Код курса

ЭБ23

Продолжительность

16 ак. часов (2 дня)

Вендор

Учебный центр «Информзащита»

Стоимость

18 200 ₽

Форма обучения

Очно

Онлайн-трансляция

Тип программы

Практический курс

Записаться

Должная осмотрительность при выборе контрагента в условиях экономического кризиса ("Кризисный Due Diligence")

Код курса ЭБ23, 2 дня

Статус

Авторский практический курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.

Входит в состав комплексного курса повышения квалификации ПК-ЭБ02: «Управление рисками взаимодействия с контрагентами»

В нынешних предкризисных условиях функционирования бизнеса на первый план выходят вопросы управления рисками: в первую очередь – прогнозирование наиболее существенных рисков и выстраивание системы минимизации потенциального ущерба в случае наступления неблагоприятных последствий. Это касается всех направлений жизнедеятельности компании, но особую актуальность правильная организация риск-менеджмента приобретает в работе с контрагентами.

Ни для кого не секрет, что число желающих «ловить рыбку в мутной воде» существенно возрастает в критические для экономики кризисные времена. Не нужно обладать даром предвидения, чтобы прогнозировать появление на бизнес-горизонте вашей компании различного рода мошенников, пытающихся осуществить свои криминальные схемы с использованием фирм-однодневок, буферных компаний и т. д. Особенно актуально это для компаний, традиционно работающих на условиях кредитования своих партнеров (отсрочка платежа, товарный кредит и т. д.).

Принимая решение о возможности сотрудничества с тем или иным контрагентом, компания должна сформировать у себя как можно более полное представление о потенциальном бизнес-партнере. Причем рекомендуется не только получить информацию о том, ЧТО представляет из себя контрагент в настоящий момент, но и какова деловая репутация компании, ее учредителей и руководителей. Решая вопросы риск-менеджмента, необходимо прогнозировать не только риски мошеннического завладения активами вашей компании, но и значительные риски, возникающие во взаимоотношениях вашей компании с налоговыми органами в случае неисполнения требований ст. 54.1 НК РФ в работе с контрагентом.

Курс имеет практическую направленность: одновременно с усвоением теоретического материала слушателям предоставляется онлайн-доступ к информационно-аналитическим ресурсам. В процессе выполнения лабораторных работ слушатели смогут самостоятельно оценить возможности и преимущества указанных информационных массивов, получить навыки работы с этими системами.

Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающих между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов.

Кроме того, слушатели получат практические рекомендации по ведению досье контрагента, по мониторингу состояния финансово-хозяйственной деятельности контрагента и другие полезные советы.

В рамках реализации реальных кейсов по проверке контрагента слушатели получат методические материалы, которые в будущем существенно упростят и оптимизируют работу по сбору и анализу информации: типовые формы мониторинга и проверки контрагента, отчетные формы.

Логическое продолжение данного курса – программа ЭБ38 «Статья 54.1 НК РФ: сбор доказательств отсутствия умысла на налоговое нарушение». Обучение на этих двух курсах позволит слушателям комплексно подходить к решению вопросов безопасного сотрудничества с контрагентами и минимизации неизбежно возникающих при этом рисков. По результатам обучения на двух курсах выдаются удостоверения о повышении квалификации по экономической безопасности.

Аудитория

Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
Сотрудники подразделений внутреннего аудита.
Сотрудники финансово-экономических и бухгалтерских подразделений компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания и практические навыки по следующим направлениям:

Способы и методы легального сбора информации о контрагентах.
Систематизация и оценка этой информации для принятия решения о возможности сотрудничества.
Использование возможностей информационно-аналитического массива «Контур-Фокус».

Пакет слушателя

Фирменное учебное пособие.
Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
Доступ к информационно-аналитическому массиваму «Контур-Фокус» (продолжительность доступа составляет несколько дней и определяется правообладателем отдельно).