ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции

Код курса ЭБ22, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.

Учебный центр «Информзащита» проводит тематический семинар по повышению уровня знаний в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на основании Соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ) № 165-2019 от 09.01.2019.

Предлагаемая программа направлена на повышение уровня профессиональной подготовки работников некредитных организаций, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.

Законодательство в сфере ПОД/ФТ является одним из наиболее динамично развивающихся институтов российского права. Это обуславливается исключительной важностью для государства решения целого комплекса вопросов в области ПОД/ФТ. Поэтому каждый работающий в этом направлении специалист должен находиться в курсе последних изменений законодательства. До сведения слушателей будут доведены последние новации в законодательной сфере и даны соответствующие комментарии.

Вторая часть курса посвящена решению важнейшей задачи в сфере ПОД/ФТ – вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Исключительный интерес для слушателей должны представлять практические рекомендации по использованию для этих целей уникальных возможностей программы «X-Compliance».

Аудитория

Работники Организаций, указанные в пункте 3 Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года №203.

Предварительная подготовка

Слушатели ранее должны в обязательном порядке пройти целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• об изменениях законодательства, регламентирующего деятельность некредитных организаций в сфере ПОД/ФТ;
• о возможностях практического использования в целях ПОД/ФТ информационных возможностей программы «X-Compliance».

Вы сможете:

• на практике реализовывать требования законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, предъявляемые к организациям.

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.
• Пакет нормативных правовых актов и нормативно-методических материалов в электронном виде, на основе которых ведется обучение.
• Бесплатный доступ к информационному массиву СКБ «Контур-Фокус» на оговоренное время

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Дополнительно

После успешной сдачи зачета выпускники получают свидетельства об обучении Учебного центра «Информзащита».

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Раздел 1. Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.*

1.1. Федеральный закон от 29.12.2014 №484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: изменения в ст.ст. 6, 7, 7.1-1, ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ, в статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

1.2. Положение Банка России от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации для некредитных финансовых организаций.

1.3. «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П).

1.4. Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 №25 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.5. Информационное письмо ЦБ РФ от 31 декабря 2014 г. №238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

1.6. Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У «Квалификационные требования к СДЛ некредитных финансовых организаций».

*    Учебный центр «Информзащита» оставляет за собой право изменять содержание данного раздела курса в случае издания новых нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ

Раздел 2. Практические аспекты идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ.