Договорная работа – снижение рисков мошенничества

Код курса

ЭБ18

Продолжительность

8 ак. часов (1 день)

Вендор

Учебный центр «Информзащита»

Стоимость

9 100 ₽

Форма обучения

Очно

Онлайн-трансляция

Видеокурс

Тип программы

Теоретический курс

Записаться

Договорная работа – снижение рисков мошенничества

Код курса ЭБ18, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра "Информзащита"

Аннотация

Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.

Входит в состав комплексного курса повышения квалификации ПК-ЭБ02: «Управление рисками взаимодействия с контрагентами»

Любая компания рано или поздно сталкивается с попытками осуществления в отношении нее различных мошеннических действий. Эти действия могут исходить от контрагентов, а могут и от «окопавшихся» в компании внутренних мошенников, которые пытаются умыкнуть часть активов с использованием различных контрагентских схем. Все мошенники (внешние и внутренние) используют в качестве одного из инструментов различные виды договоров. Поэтому важная задача всех подразделений, включенных в систему внутреннего контроля компании – нахождение признаков, позволяющих с высокой долей надежности выявлять подозрительные договоры, которые могут оказаться «левыми», т.е. иметь под собой мошенническую основу.

Наиболее актуальным вопросам выявления и минимизации рисков мошенничества с использованием договоров и посвящен данный курс. Вводная его часть посвящена проблематике контрагентских рисков, общим принципам выстраивания взаимоотношений с контрагентом.

Слушатели получат комплекс криминологической информации: как превентивно определить круг сотрудников компании, которые в силу своего служебного положения имеют возможность совершения злоупотреблений и хищений с помощью договорной работы. Мы не говорим, что всех этих людей нужно огульно подозревать в воровстве. Но контролировать этот контингент, безусловно, необходимо.

Следующий раздел курса посвящен группам договоров, требующих особого внимания со стороны сотрудников СЭБ. К ним относятся договор купли-продажи на условиях предоплаты, договор поставки (оказания услуг) на условиях отсрочки платежа или товарного кредита, а также любые типы договоров, имеющие признаки заинтересованности и конфликта интересов. В этом разделе рассматриваются конкретные примеры различных способов «договорного» мошенничества.

Особое внимание уделяется проблематике «конфликта интересов», взаимосвязи между коррумпированными ключевыми работниками и недобросовестным контрагентом.

Далее будут рассмотрены различные схемы организации договорной работы с анализом их положительных и отрицательных сторон, вопросы оптимизации круга субъектов проявления договорной инициативы, круга визирующих служб, их ответственности и т.д. Важное значение для нахождения признаков мошенничества – умение выявлять признаки интеллектуального и материального подлога в представленном на визирование договоре, поэтому изучению этих вопросов будет уделено пристальное внимание. Слушатели узнают также и о специфической группе «поведенческих» признаков, которые могут свидетельствовать о мошеннической подоплеке договора.

В заключительной части курса слушатели узнают о психологии лжи в договорной работе, о возможностях профайлинга при ведении переговоров с потенциальным контрагентом, об основах профилактической работы по предупреждению злоупотреблений в договорной работе.

Наибольшая эффективность овладения материалом может быть достигнута, если будут прослушаны курсы:

Корпоративное мошенничество – методика предупреждения, выявления и пресечения. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного мошенничества».
Проверка контрагентов: мониторинг и минимизация налоговых и мошеннических рисков.

Аудитория

Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
Сотрудники служб экономической безопасности и подразделений внутреннего аудита коммерческих компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

об актуальности рисков использования договорной работы в преступных целях;
об основных способах минимизации договорных рисков;
об оптимальных схемах организации процесса согласования договоров и выявления скрываемого конфликта интересов;
об основах исследования интеллектуальной и материальной составляющих договора для выявления возможных преступных замыслов потенциального контрагента.

Пакет слушателя

Фирменное учебное пособие.
Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

Внутренние и внешние риски мошенничества в договорной работе.
Использование понятия «треугольник мошенничества» в вычислении криминогенного контингента субъектов договорной работы.
Договоры с повышенной степенью риска мошенничества.
Актуальные вопросы конфликта интересов и «откатоемкости» компании в свете «договорного мошенничества».
Оптимизация схемы согласования договоров внутри компании. Риски, возникающие на различных этапах согласования.
Анализ рисков мошенничества по содержанию договора. Выявление интеллектуальных признаков мошенничества.
Выявление признаков материального подлога в договоре.
Проверка договора в СЭБ – актуальные практические вопросы.
Вопросы профилактики злоупотреблений в договорной работе.
Итоговые выводы.

Отзывы наших слушателей о курсе

Андрей Юрьевич максимально полно изложил материал по данному курсу. Большой плюс - использование примеров из своей практики.
Трофимова С.Б., ОДК-УМПО (ПАО), 2018 г.

Курс изложен в полном объеме, информация доходчиво разъяснена преподавателем.
Надточий К.С., ПАО «Туполев», 2018 г.

Курс очень ёмкий , интересный, изложен по основным моментам очень доступно и по критериям. Общее впечатление очень положительное и слушать было интересно.
Федоринова О.С., АО "НФМЗ", 2018 г.