- Стоимость: 5 800 руб
Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности в целях ПОД/ФТКод курса ЭБ17-2, 1 день СтатусАвторский курс Учебного центра "Информзащита" АннотацияДанный курс является второй дополнительной частью курсов целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ. В нынешних крайне непростых условиях функционирования бизнеса на первый план выходят вопросы управления рисками: в первую очередь – прогнозирование наиболее существенных рисков и выстраивание системы минимизации потенциального ущерба в случае наступления неблагоприятных последствий. Это касается всех направлений жизнедеятельности компании, но особую актуальность правильная организация риск менеджмента приобретает при осуществлении деятельности в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств и противодействия терроризму (ПОД/ФТ), а также при работе с контрагентами. Практика показывает, что подавляющее число фактов легализации криминальных денежных средств совершается с помощью фирм-«однодневок». Принимая решение о возможности сотрудничества с тем или иным контрагентом, организация должна сформировать у себя как можно более полное представление о потенциальном бизнес-партнере, идентифицировать клиента, выгодоприобретателя, бенефициара. Это регламентировано законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ, нормативно-правовыми актами Росфинмониторинга, Центрального банка РФ, Пробирной палаты РФ и Министерства связи РФ. Аналогичные требования содержатся и в направленных на борьбу с теневыми схемами нормативных актах Федеральной налоговой службы РФ. Причем рекомендуется не только получить информацию о том, ЧТО представляет из себя контрагент в настоящий момент, но и какова деловая репутация компании, ее учредителей и руководителей. Решая вопросы управления рисками, необходимо прогнозировать не только риски мошеннического завладения активами вашей компании, но и значительные риски, возникающие во взаимоотношениях вашей компании с упомянутыми выше надзорными органами в случае непроявления вами должной осмотрительности в работе с контрагентом. Вариантам разрешения этих сложных проблем посвящен предлагаемый вниманию слушателей курс. Изложение материала построено по схеме:
Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающих между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов. В своей практической деятельности слушатели смогут при возникновении конфликта с надзорными органами подобрать из приведенной в курсе арбитражной и налоговой практики наиболее подходящую аналогичную ситуацию и авторитетно ссылаться при отстаивании своих интересов на вступившее в законную силу судебное решение или руководящее разъяснение Высшего арбитражного суда РФ. Кроме того, слушатели получат практические рекомендации по ведению досье контрагента, по мониторингу состояния финансово-хозяйственной деятельности контрагента и другие полезные советы. Аудитория
В результате обученияВы приобретете знания и практические навыки по следующим направлениям:
Пакет слушателя
Свидетельства и удостоверенияСлушателям, прослушавшим данный курс в дополнение к курсам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ, выдается Удостоверение о повышении квалификации по направлению «Экономическая безопасность». Отдельное Свидетельство по данному курсу не выдается. Программа курса
|
- Код курса: ЭБ17-2
- Длительность: 1 день
- Стоимость: 5 800 руб
Выбрать удобную дату
Пожалуйста, подождите... |