Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством
Код курса
ЭБ03
Продолжительность
16 ак. часов (2 дня)
Вендор
Учебный центр «Информзащита»
Стоимость
18 200 ₽
Форма обучения
Очно
Онлайн-трансляция
Тип программы
Теоретический курс
Ближайшая дата
30 мая 2022

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством
Код курса ЭБ03, 2 дня
Статус
Авторский курс Учебного центра “Информзащита”
Аннотация
Возможно обучение корпоративной группы по индивидуальному графику от 5 (пяти) слушателей.
Входит в состав комплексного курса повышения квалификации ПК-ЭБ03: «Противодействие корпоративному мошенничеству»
Руководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема инвестиций в бизнес. Главная цель курса «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством» заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами корпоративных хищений – мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением конфиденциальной информации и т.д.. Приведенные в курсе «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством» криминологические характеристики корпоративного мошенничества формируют у слушателей представление о рисках совершения хищений сотрудниками различных категорий, а рекомендации по практическому использованию понятия «треугольника мошенничества» (гипотеза Дональда Кресси) позволят впоследствии выявить уровень криминогенности сотрудников своей компании.
В рамках противодействия мошенничеству рассмотрены основные организационные формы построения системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется анализу достоинств и недостатков внешнего и внутреннего аудита, даются практические советы по предупреждению попыток шантажа руководства компании со стороны увольняемых мошенников.
Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому усвоению материала.
Важнейшей составляющей курса «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством» является раздел, посвященный вопросам анализа и прогнозирования рисков корпоративного мошенничества. Этот раздел имеет практическую направленность, слушатели получат информацию о том, что представляет из себя индикатор мошенничества, о том, какие они бывают и как надлежит их группировать. Далее будет изучена предлагаемая ведущими авторитетами в этой области – консалтинговыми компаниями ACFE и Ernst & Young современная методика использования индикаторов мошенничества для оценки вероятности совершения хищений. Слушатели смогут самостоятельно определить актуальность различных групп рисков для своей компании, а в ходе дальнейшего интерактивного обсуждения получить рекомендации преподавателя о способах минимизации рисков.
Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных коммерческих компаний..
Аудитория
- Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
- Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
- Сотрудники подразделений HR.
- Менеджеры среднего управленческого звена, связанные с закупкой и реализацией материальных ценностей и их хранением.
- Менеджеры высшего и среднего управленческого звена финансово-экономических подразделений компаний.
В результате обучения
Вы приобретете знания:
- по основам организации системы внутреннего контроля Вашей компании;
- о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного мошенничества;
- о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;
- о тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного мошенничества.
Пакет слушателя
- Фирменное учебное пособие.
- Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
Дополнительно
По окончании обучения слушатели получают свидетельства об обучении Учебного центра “Информзащита”.
Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.
Программа курса
1. Введение в курс «Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством».
1.1. Анализ понятия «корпоративное мошенничество».
1.2. Статистика корпоративных хищений.
1.3. Статистическая оценка эффективности противодействия корпоративным хищениям.
2. Понятие «Треугольник мошенничества» и его практическое использование.
3. Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества.
3.1. Социальный портрет типичного корпоративного мошенника.
3.2. Использование механизмов обратной связи для выявления корпоративных мошенников и совершенных ими хищений.
4. Анализ конкретных составов корпоративного мошенничества.
4.1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ).
4.2. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).
4.2.1. Особенности выявления хищения денежных средств путем присвоения и растраты.
4.2.2. Особенности выявления хищения товарно-материальных ценностей путем присвоения и растраты.
4.3. Выявление признаков корпоративного мошенничества в документах бухгалтерского учета.
4.4. Кража (ст. 158 УК РФ).
4.5. Похищение конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ).
5. Меры, принимаемые к изобличенному корпоративному мошеннику.
6. Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.
6.1. Психологические особенности взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным в мошенничестве сотрудником.
6.2. Шантаж компании или ее руководства как элемент самозащиты изобличенного мошенника.
6.3. Перспективы взыскания причиненного материального ущерба.
7. Анализ и прогнозирование рисков корпоративного мошенничества.
7.1. Результативность раннего прогнозирования риска корпоративного мошенничества.
7.2. Методика оценки риска мошенничества. Понятие «индикатор мошенничества» как базовый элемент риск-менеджмента.
7.3. Перечень индикаторов мошенничества и их актуальность (совместная разработка ACFE и «Ernst & Young»).
7.4. Рекомендации по практическому применению системы индикаторов.
7.5. Практическое занятие – применение индикаторов мошенничества при оценке актуальности риска для конкретной компании.
8. Итоговый зачет.
Входит в комплексные программы