Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством

Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством

Код курса ЭБ03, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Предлагаемый вниманию слушателей курс является базовым для целой серии курсов Учебного центра «Информзащита», посвященных различным аспектам организации противодействия совершаемых сотрудниками компаний хищений активов своего работодателя.

Слушатели  получат исчерпывающую информацию о психологических мотивациях, толкающих работников компании на криминальный путь, об общемировой статистике корпоративного мошенничества и передовых практиках организации противодействия этому явлению. Будут даны рекомендации по практическому применению «гипотезы Дональда Кресси» («треугольник мошенничества»), что позволит слушателям в своей деятельности организовывать надлежащий уровень кадровой безопасности компании.

Преподаватели вместе со слушателями подробно разберут юридическую и криминалистическую составляющие наиболее популярных способов корпоративного мошенничества, а именно: мошенничество (ст.159 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ),  кража (ст. 158 УК РФ), похищение конфиденциальной информации  (ст. 183 УК РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 158.1 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

Особое внимание при этом будет уделено практическому применению методов судебной бухгалтерии для выявления признаков совершения замаскированных хищений.

Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных коммерческих компаний.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники подразделений HR.
• Менеджеры среднего управленческого звена, связанные с закупкой и реализацией материальных ценностей и их хранением.
• Менеджеры высшего и среднего управленческого звена финансово-экономических подразделений компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

• об основах организации системы внутреннего контроля  компании;

• о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного мошенничества;

• о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании;

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.
• Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

По окончании обучения слушатели получают свидетельства об обучении Учебного центра “Информзащита”.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

1. Понятие и криминологическая характеристика корпоративного мошенничества

2. «Треугольник мошенничества»: понятие и практическое применение

3. Типология  криминальной активности корпоративного мошенника

4. Анализ конкретных составов корпоративного мошенничества

4.1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

4.2. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ)

4.2.1. Особенности выявления хищения денежных средств путем присвоения и растраты

4.2.2. Особенности выявления хищения товарно-материальных ценностей путем присвоения и растраты.

4.3. Выявление признаков корпоративного мошенничества в документах бухгалтерского учета.

4.4. Кража (ст. 158 УК РФ).

4.5. Похищение конфиденциальной информации (ст. 183 УК РФ).

4.6.Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ, ст. 158.1 УК РФ)

4.7.Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ)

Входит в комплексные программы

• ПК-ЭБ03 «Противодействие корпоративному мошенничеству»