Повышение компетенции персонала в области борьбы с мошенничеством

Повышение компетенции персонала в области борьбы с мошенничеством

Код курса E-PK3, 3 часа

Статус

Авторский курс Учебного центра "Информзащита"

Аннотация

Основной целью курса является ознакомление слушателей с основными видами мошенничества и способами его предотвращения.

Ориентировочное время изучения курса – 2 часа.

Обучение проводится в группах численностью не более 30 человек.

Аудитория:

Пользователи структурных подразделений, эксплуатирующие системы, в которых обрабатываются различные виды информации.

Предварительная подготовка

Базовые знания и навыки работы с MS Windows и MS Office, понимание бизнес-процессов в своей компании.

Программа курса

• Предпосылки мошенничества в Компании. Треугольник мошенничества;
• Основные недостатки в работе службы безопасности Компании, благоприятствующие мошенничеству;
• Основные недостатки в работе кадрового подразделения Компании, благоприятствующие мошенничеству;
• Социальная инженерия и меры противодействия;
• Основные виды мошенничества;
• Нарушения в закупочной деятельности. Нарушения при организации конкурсов;
• Мошенничество в сфере корпоративной собственности. Мошенничество при заключении договоров в строительстве. Хищение имущества или денежных средств Компании. Использование имущества Компании в личных целях;
• Недобросовестная конкуренция. Чем опасны для Компании попытки недобросовестных действий против конкурентов. "Откаты" и промышленный шпионаж. Коррупционные связи с государственными органами;
• Признаки коммерческого подкупа и других коррупционных нарушений со стороны персонала Компании;
• Мошенничество на сетях связи. Виды такого мошенничества;
• Мошенничество бизнес-партнеров;
• Методы проверки бизнес-партнеров;
• Ответственность за совершение мошеннических действий. Ответственность за хищение имущества. Ответственность за нарушение тайны связи.