+7 (495) 980-23-45 (*04)

Мы обучили

6 5 9 9 0
специалистов

Курсы по направлению ПОД/ФТ. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний

Учебный центр «Информзащита» проводит программы целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ, являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашения о сотрудничестве с МУМЦФМ № 66-2015 от 19.01.2015 г.).
Программы ориентированы на специалистов различных категорий, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствуют требованиям:

Обучение проходит как очно, так и в дистанционном формате

Правила прохождения Целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ (подробнее)

Должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, проходят Целевой инструктаж однократно, до начала осуществления своих функций.
По окончании слушателям выдается Свидетельство установленного образца. Данные о специалистах, прошедших целевой инструктаж передаются в реестр Росфинмониторинга.

Правила обучения по программе Повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ (подробнее)

После прохождения целевого инструктажа должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, один раз в три года проходят регулярное обучение в форме повышения уровня знаний.
По окончании обучения слушателям выдаются Свидетельства установленного образца. Данные о специалистах передаются в реестр Росфинмониторинга.

Программы ориентированы на различные категории организаций (подробнее)

Программы целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ ориентированы на различные категории организаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в целях ПОД/ФТ.

ЭБ17-РФМ

Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору

Данная программа предназначена для:

  • организаций почтовой связи;

  • лизинговых компаний;

  • тотализаторов, букмекерских контор, лотерей;

  • риэлторских компаний, ИП риэлторов;

  • факторинговых компаний;

  • операторов по приему платежей;

  • иных организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами
    или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    (адвокаты, нотариусы).

ЭБ17-НФО

Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Для некредитных финансовых организаций

Данная программа предназначена для:

  • профучастников рынка ценных бумаг и Управляющих компаний;

  • страховых компаний и брокеров;

  • микрофинансовых организаций

  • кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных
    потребительских кооперативов;

  • независимых пенсионных фондов и управляющих компаний пенсионных фондов;

  • управляющих компаний инвестиционных фондов;

  • ломбардов.

ЭБ17-Ю

Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Для ювелиров

Данная программа предназначена для:

  • ювелирных компаний, ИП ювелиров;

  • торговых организаций и ИП, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов
    и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

ЭБ17-2

Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности
в целях ПОД/ФТ

Дополнительный бесплатный курс

*Обучение проводится в дополнение к курсам по ПОД/ФТ по желанию Клиента, и позволяет получить Удостоверение о повышении квалификации по направлению «Экономическая безопасность».

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ по направлению ПОД/ФТ

Преимущества обучения в Учебном центре «Информзащита» (подробнее)

  1. Структурированность подхода к обучению различных категорий слушателей в соответствии с их профессиональной направленностью.

  2. Изучение нормативных актов в области ПОД/ФТ, актуальных именно для специалистов конкретной категории организаций.

  3. В ПОДАРОК! Курс ЭБ17-2 «Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности в целях ПОД/ФТ».

  4. Вы узнаете: об использовании различных информационно-аналитических систем в целях идентификации Клиентов – юридических лиц, бенефициаров и выгодоприобретателей «Спарк–Интерфакс», «X-Compliance», «Контур-Фокус», сайты ФНС, ФССП, арбитражных судов и др.

  5. Вы сможете: в течение нескольких минут получить необходимые объемы достоверных сведений, необходимых для идентификации клиента: о юридическом лице, о составе его учредителей, а также комплекс информации о деловой репутации клиента, его связях и т.д.

  6. Получение Удостоверения о повышении квалификации по направлению «Экономическая безопасность» в дополнение к свидетельствам о прохождении целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ в случае обучения на дополнительном бесплатном курсе ЭБ17-2.

  7. Бесплатный тестовый доступ к информационно-аналитическим массивам Партнеров Учебного центра:

  • Спарк – Интерфакс

  • X-Compliance

  • Контур- Фокус

Специальные условия! (подробнее)

Мы предоставляем нашим слушателям возможность получить двойной бонус! На дополнительный бесплатный курс ЭБ17-2 «Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности в целях ПОД/ФТ» могут быть приглашены все заинтересованные сотрудники Вашей компании, в круг обязанностей которых входит проверка контрагентов.
Согласуйте этот вопрос с нашими менеджерами и приглашайте своих коллег бесплатно прослушать эту часть курса!
Присылайте более пяти слушателей от Вашей компании на обучение по программам целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ и назначайте удобную Вам дату прохождения обучения! 
Мы пойдем Вам навстречу!




Искать

Курсы по направлению ПОД/ФТ. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний

Код курса Название курса Вендор Длительность Форма обучения Цена  
ЭБ17-НФО
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (для некредитных финансовых организаций)
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (для некредитных финансовых организаций) Учебный центр Информзащита 1 день Очная,
Онлайн трансляция
5 800 руб
ЭБ17-РФМ
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущество (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу)
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущество (для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу) Учебный центр Информзащита 1 день Очная,
Онлайн трансляция
5 800 руб
ЭБ17-Ю
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (для ювелиров)
Целевой инструктаж: предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (для ювелиров) Учебный центр Информзащита 1 день Очная,
Онлайн трансляция
5 800 руб
ЭБ22
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ Обзор последних изменений в законодательстве Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции Учебный центр Информзащита 1 день Очная 5 800 руб
ЭБ17-2
Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности в целях ПОД/ФТ
Использование информационно-аналитических систем для оптимизации деятельности в целях ПОД/ФТ Учебный центр Информзащита 1 день Очная,
Онлайн трансляция,
Вебинар
5 800 руб

Присоединяйтесь к нам
на Facebook!