Антикоррупционный комплаенс в закупках

Антикоррупционный комплаенс в закупках

Код курса ЭБ43, 2 дня

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Курс посвящен вопросам обеспечения законности и прозрачности системы закупок.

Актуальность данной проблематики подтверждается Президентом России В.В. Путиным, констатировавшим в феврале 2018 г., что 98% всех закупок являются профанацией. Об этом же ранее заявлял и глава Федеральной антимонопольной службы И.Ю. Артемьев.

В настоящее время корпоративные мошенники, занявшие «теплые места» в различных конкурсных комиссиях, выработали множество способов, позволяющих им безнаказанно наживаться за счет интересов своих компаний. Именно здесь и находится камень преткновения, о который разбиваются все попытки организовать «честную» закупку.

Подобное положение дел, когда компания закупает для своих нужд товары (сырье, материалы и т.д.) втридорога или низкого качества, неприемлемо для думающего собственника и честного генерального директора. Последствия такой тендерной политики наносят прямой ущерб компании, подрывают базовые основы корпоративной безопасности и пополняют карманы недобросовестных менеджеров, предающих интересы своей компании. Естественно, подобные «схемы» тесно связаны с общей тематикой корпоративного мошенничества и коррупции, криминальной аффилированности и т.д. Причем, как показывает практика, для осуществления своих замыслов задействованные в организации тендеров менеджеры формируют устойчивые преступные группы, связанные круговой порукой, использующие элементы конспирации и организованного противодействия попыткам выявления криминального характера их деятельности.

Организация противодействия подобным проявлениям должна осуществляться на высоком профессиональном уровне силами сотрудников СЭБ.

На повышение компетенций сотрудников этих подразделений и направлен данный курс, который даст необходимые знания для:

• заблаговременного выявления потенциальными поставщиками признаков «заряженности» тендера, что дает возможность своевременно отказаться от участия в этой недобросовестной процедуре, сэкономить свое время, не замораживать денежные средства (обеспечение закупки) и направить усилия компании на достижение победы в другом, действительно справедливом конкурсе;
• выявления и эффективного противодействия внутрикорпоративным коррупционерам и мошенникам, сумевшим пробраться в тендерные комитеты и наносящих реальный ущерб собственной компании.

Аудитория

• Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
• Сотрудники подразделений внутреннего аудита

В результате обучения

Вы приобретете знания и практические навыки по следующим направлениям:

• Выявление признаков недобросовестности объявленного закупщиком тендера
• Пресечение мошеннической активности членов тендерного комитета
• Выявление скрываемой криминальной аффилированности и конфликта интересов
• Использование возможностей информационно-аналитических массивов «Контур-Фокус» для выявления признаков недобросовестности конкурсной процедуры

Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие.
• Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
• Доступ к информационно-аналитическим массивам «Контур-Фокус» (продолжительность доступа составляет несколько дней и определяется правообладателями отдельно).

Дополнительно

Обращаем внимание руководителей корпоративного обучения на следующее обстоятельство: в ходе данного курса слушателям будут даны специфические знания, которые не предназначены для широкого круга сотрудников компаний.

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

• Понятие закупочной деятельности как сферы интересов СЭБ.
• Изучение заказчика – важнейшая задача минимизации рисков.
  • Возможности ИАС «Контур. Закупки» для изучения заказчика.
  • Анализ ситуации на рынке закупок и принятие решения о целесообразности участия в конкурсе.
• Организация противодействия корпоративному мошенничеству в области закупок.
  • Применение «треугольника мошенничества» (гипотеза Д.Кресси) для выявления круга заподозренных.
  • Организация проведения комплекса легитимных проверочных мероприятий в отношении членов тендерного комитета.
  • Анализ типовых приемов корпоративного мошенничества со стороны членов тендерных комиссий.
  • Анализ типовых способов сокрытия мошеннического характера проводимых тендерных процедур.
• Ответственность за нарушения в сфере закупок.
  • Административная ответственность.
  • Уголовная ответственность.
  • Особенности проведения служебной проверки по фактам недобросовестности членов тендерного комитета.
• Ответственность за нарушения в сфере закупок.

Последующее обучение

• ЭБ13 «Корпоративные злоупотребления топ-менеджмента: выявление, пресечение, минимизация последствий и возмещение ущерба».
• ЭБ31 «Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия».