+7 (495) 980-23-45 (*04)

Мы обучили

6 6 7 4 3
специалистов
  • Стоимость: 18 200 руб

Корпоративное мошенничество в кредитной организации: актуальные вопросы противодействия и профилактики

Код курса ЭБ25, 2 дня

Статус

Авторский курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

Деньги, находящиеся в кредитных организациях, издавна привлекали внимание мошенников различных мастей. Но проникнуть извне через систему безопасности банка крайне сложно. Поэтому усилия представителей криминального мира зачастую бывают направлены на внедрение в банковские структуры своей агентуры, которая и обеспечивает изнутри совершение мошеннических операций с активами банков. Кроме того, сами сотрудники банков, обладая достаточным профессиональным опытом, могут сами обнаруживать бреши в системе безопасности и использовать их для собственного криминального обогащения. Все эти случаи можно объединить общим понятием – «корпоративное мошенничество в банковской сфере».

В банковской сфере имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей уголовного закона. В предлагаемом курсе будут рассмотрены наиболее распространенные типы корпоративного мошенничества:

  • мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании;
  • мошенничество в кредитном подразделении банка;
  • мошенничество в сейфовых хранилищах;
  • иные способы мошенничества (с использованием пластиковых карт, аккредитивов, денежных чеков поддельных платежных поручений, похищение информации).

При оценке риска корпоративного мошенничества ни в коем случае нельзя игнорировать так называемый «человеческий фактор». Руководство любой кредитной организации заинтересовано в том, чтобы сотрудники были профессионалами своего дела, досконально овладели всеми секретами своей работы. Но одновременно с этим существенно возрастает «криминальный потенциал» работника: профессионал отлично видит все недоработки системы безопасности и может использовать их для осуществления преступного замысла. Мошеннические действия может предпринять и добропорядочный работник, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. В выявлении этой группы рисков большую помощь может оказать практическое применение познаний о «треугольнике мошенничества». Слушатели получат соответствующие практические рекомендации.

Особое внимание будет уделено профилактике мошеннических действий со стороны ключевых сотрудников банка – злоупотребление полномочиями, криминальная аффилированность и т.д.

Для закрепления полученных знаний в ходе интерактивного общения предполагается решение актуальных практических задач.

Аудитория

  • Руководители и сотрудники служб безопасности кредитных учреждений.
  • Сотрудники подразделений и служб, входящих в систему внутреннего контроля банков (служб внутреннего аудита, внутреннего контроля).

В результате обучения

Вы приобретете знания:

  • О различных криминальных схемах, используемых банковскими мошенниками.
  • Об алгоритмах предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству.

Пакет слушателя

  • Фирменное учебное пособие.
  • Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

1. Понятие и специфика корпоративного мошенничества в кредитно-банковской сфере.

2. Наиболее типичные виды корпоративного банковского мошенничества.

3. Кадровые аспекты предупреждения корпоративного мошенничества.

4. Ключевые сотрудники кредитной организации – зона особого контроля.

5. Мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании. Алгоритмы предупреждения мошеннических рисков в расчетно-кассовых центрах.

6. Корпоративное мошенничество в кредитном подразделении банка.

  • Коррупция работников банка и вовлечение их в мошеннические схемы.
  • Мошенническое использование фиктивных предприятий для получения кредитов.
  • Фальсификация документов и иные способы мошеннического обмана при кредитовании.
  • Алгоритмы предупреждения мошеннических рисков в кредитном подразделении.

7. Корпоративное мошенничество в сейфовых хранилищах. Алгоритмы предупреждения мошеннических рисков в сейфовых хранилищах.

8. Иные риски корпоративного мошенничества в кредитных организациях и рекомендации по борьбе с ними.

  • Мошенничество с использованием пластиковых карт.
  • Участие работников банка в мошенничестве с использованием аккредитивов.
  • Мошенничество с использованием денежных чеков.
  • Мошенничество с использованием поддельных платежных поручений.
  • Злоупотребление полномочиями.

9. Похищение информации – специфика банковской сферы.

10. Взаимодействие подразделений системы внутреннего контроля при противодействии корпоративному мошенничеству.

11. Анализ и обобщение опыта противодействия корпоративному мошенничеству в конкретном банке. Библиотека типовых способов хищений.

  • Код курса: ЭБ25
  • Длительность: 2 дня
  • Стоимость: 18 200 руб

Выбрать удобную дату

Пожалуйста, подождите...

Присоединяйтесь к нам
на Facebook!