+7 (495) 980-23-45 (*04)

Мы обучили

6 6 2 2 0
специалистов
  • Стоимость: 18 200 руб

Управление рисками взаимодействия с контрагентами в условиях кризиса

Код курса ЭБ23, 2 дня

Статус

Авторский практический курс Учебного центра “Информзащита”

Аннотация

В нынешних крайне непростых условиях функционирования бизнеса на первый план выходят вопросы управления рисками: в первую очередь – прогнозирование наиболее существенных рисков и выстраивание системы минимизации потенциального ущерба в случае наступления неблагоприятных последствий. Это касается всех направлений жизнедеятельности компании, но особую актуальность правильная организация риск-менеджмента приобретает в работе с контрагентами.

Ни для кого не секрет, что число желающих «ловить рыбку в мутной воде» существенно возрастает в критические для экономики кризисные времена. Не нужно обладать даром предвидения, чтобы прогнозировать появление на бизнес-горизонте вашей компании различного рода мошенников, пытающихся осуществить свои криминальные схемы с использованием фирм-однодневок, буферных компаний и т.д.

Принимая решение о возможности сотрудничества с тем или иным контрагентом, компания должна сформировать у себя как можно более полное представление о потенциальном бизнес-партнере. Причем рекомендуется не только получить информацию о том, ЧТО представляет из себя контрагент в настоящий момент, но и какова деловая репутация компании, ее учредителей и руководителей. Решая вопросы риск-менеджмента, необходимо прогнозировать не только риски мошеннического завладения активами вашей компании, но и значительные риски, возникающие во взаимоотношениях вашей компании с налоговыми органами в случае проявления вами недолжной осмотрительности в работе с контрагентом.

Вариантам разрешения этих сложных вопросов посвящен этот курс.

Курс имеет практическую направленность: одновременно с усвоением теоретического материала слушателям будет предоставлен доступ к информационно-аналитическим ресурсам, в рамках лабораторных работ они смогут самостоятельно оценить возможности и преимущества указанных информационных массивов, получить навыки работы с этими системами.

Изложение материала построено по схеме:

  • описание риска;
  • ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – решение проблемы с использованием общедоступных интернет-источников информации;
  • ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – решение проблемы с использованием информационно-аналитических систем «Контур-Фокус» и «СПАРК-Интерфакс».

Несомненным достоинством данного курса является то, что преподавателям в результате кропотливой работы удалось подобрать арбитражную практику по множеству типовых конфликтных ситуаций, возникающих между коммерческими компаниями и представителями налоговых органов. При возникновении конфликта с подразделением ИФНС на практике, прослушавшие курс смогут подобрать наиболее подходящую аналогичную ситуацию и авторитетно ссылаться при отстаивании своих интересов на вступившее в законную силу судебное решение или руководящее разъяснение Высшего арбитражного суда РФ.

Кроме того, слушатели получат практические рекомендации по ведению досье контрагента, по мониторингу состояния финансово-хозяйственной деятельности контрагента и другие полезные советы.

В рамках реализации реальных кейсов по проверке контрагента слушатели получат методические материалы, которые в будущем существенно упростят и оптимизируют работу по сбору и анализу информации: типовые формы мониторинга и проверки контрагента, отчетные формы.

Логическое продолжение данного курса – программа ЭБ18 «Договорная работа – снижение рисков мошенничества». Обучение на этих двух курсах позволит слушателям комплексно подходить к решению вопросов безопасного сотрудничества с контрагентами и минимизации неизбежно возникающих при этом рисков. По результатам обучения на двух курсах выдаются удостоверения о повышении квалификации по экономической безопасности.

Аудитория

  • Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники подразделений внутреннего аудита.
  • Сотрудники финансово-экономических и бухгалтерских подразделений компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания и практические навыки по следующим направлениям:

  • Способы и методы легального сбора информации о контрагентах.
  • Систематизация и оценка этой информации для принятия решения о возможности сотрудничества.
  • Использование возможностей информационно-аналитических массивов «Контур-Фокус» и «СПАРК-Интерфакс».

Пакет слушателя

  • Фирменное учебное пособие.
  • Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.
  • Доступ к информационно-аналитическим массивам «Контур-Фокус» и «СПАРК-Интерфакс» (продолжительность доступа составляет несколько дней и определяется правообладателями отдельно).

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

1. Основы «контрагентского» риск-менеджмента.

2. Основной риск – проявление недолжной осмотрительности.

3. Риск сотрудничества с фирмой-«однодневкой».

Практическая работа №1.

4. Риск игнорирования достоверных источников информации.

Практическая работа №2.

5. Риск – массовый учредитель, массовый директор.

Практическая работа №3.

6. Риск – фальшивый руководитель компании.

Практическая работа №4.

7. Проверка информации, предоставляемой контрагентом.

Практическая работа №5.

8. Изучение арбитражной истории контрагента.

Практическая работа №6.

9. Исполнительные производства, возбужденные в отношении контрагента.

Практическая работа №7.

10. Оценка риска возможного банкротства контрагента.

Практическая работа №8.

11. Риск: наличие у контрагента существенных проблем с ФНС.

Практическая работа №9.

12. Риск: есть ли у вашего контрагента необходимые разрешения и лицензии?

Практическая работа №10.

13. Риск – дисквалификация топ-менеджмента контрагента.

Практическая работа №11.

14. Риск массовой регистрации контрагента.

Практическая работа №12.

15. Риск: способен ли наш контрагент выполнить договорные обязательства?

Практическая работа №13.

16. Комплексная оценка деловой репутации контрагента.

Практическая работа №14.

17. Источники получения информации о финансово-хозяйственной деятельности контрагента.

Практическая работа №15.

18. Процессуальный риск – отсутствие регламента (методики) проверки контрагента.

Практическая работа №16.

19. Результат риск-менеджмента – принятие решения о возможности сотрудничества с контрагентом.

20. Мониторинг и ведение досье контрагента.

  • Код курса: ЭБ23
  • Длительность: 2 дня
  • Стоимость: 18 200 руб

Выбрать удобную дату

Пожалуйста, подождите...

Присоединяйтесь к нам
на Facebook!