+7 (495) 980-23-45 (*04)

Мы обучили

6 6 7 4 3
специалистов
  • Стоимость: 9 100 руб

Договорная работа – снижение рисков мошенничества

Код курса ЭБ18, 1 день

Статус

Авторский курс Учебного центра "Информзащита"

Аннотация

Любая компания рано или поздно сталкивается с попытками осуществления в отношении нее различных мошеннических действий. Эти действия могут исходить от контрагентов, а могут и от «окопавшихся» в компании внутренних мошенников, которые пытаются умыкнуть часть активов с использованием различных контрагентских схем. Все мошенники (внешние и внутренние) используют в качестве одного из инструментов различные виды договоров. Поэтому важная задача всех подразделений, включенных в систему внутреннего контроля компании – нахождение признаков, позволяющих с высокой долей надежности выявлять подозрительные договоры, которые могут оказаться «левыми», т.е. иметь под собой мошенническую основу.

Наиболее актуальным вопросам выявления и минимизации рисков мошенничества с использованием договоров и посвящен данный курс. Вводная его часть посвящена проблематике контрагентских рисков, общим принципам выстраивания взаимоотношений с контрагентом.

Слушатели получат комплекс криминологической информации: как превентивно определить круг сотрудников компании, которые в силу своего служебного положения имеют возможность совершения злоупотреблений и хищений с помощью договорной работы. Мы не говорим, что всех этих людей нужно огульно подозревать в воровстве. Но контролировать этот контингент, безусловно, необходимо.

Следующий раздел курса посвящен группам договоров, требующих особого внимания со стороны сотрудников СЭБ. К ним относятся договор купли-продажи на условиях предоплаты, договор поставки (оказания услуг) на условиях отсрочки платежа или товарного кредита, а также любые типы договоров, имеющие признаки заинтересованности и конфликта интересов. В этом разделе рассматриваются конкретные примеры различных способов «договорного» мошенничества.

Особое внимание уделяется проблематике «конфликта интересов», взаимосвязи между коррумпированными ключевыми работниками и недобросовестным контрагентом. Будут даны конкретные рекомендации по использованию информационных массивов СПАРК-Интерфакс по получению информации об аффилированности сотрудников компании заподозренному в мошенничестве контрагенту.

Далее будут рассмотрены различные схемы организации договорной работы с анализом их положительных и отрицательных сторон, вопросы оптимизации круга субъектов проявления договорной инициативы, круга визирующих служб, их ответственности и т.д. Важное значение для нахождения признаков мошенничества – умение выявлять признаки интеллектуального и материального подлога в представленном на визирование договоре, поэтому изучению этих вопросов будет уделено пристальное внимание. Слушатели узнают также и о специфической группе «поведенческих» признаков, которые могут свидетельствовать о мошеннической подоплеке договора.

В заключительной части курса слушатели узнают о психологии лжи в договорной работе, о возможностях профайлинга при ведении переговоров с потенциальным контрагентом, об основах профилактической работы по предупреждению злоупотреблений в договорной работе.

Для закрепления практических навыков для слушателей будет открыт доступ к информационным массивам СПАРК-Интрефакс, и они смогут на практике опробовать рекомендуемые нами методики получения информации.

Наибольшая эффективность овладения материалом может быть достигнута, если будут прослушаны курсы:

  • Корпоративное мошенничество – методика предупреждения, выявления и пресечения. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного мошенничества».
  • Проверка контрагентов: мониторинг и минимизация налоговых и мошеннических рисков.

Аудитория

  • Руководители организаций и служб экономической безопасности коммерческих компаний.
  • Сотрудники служб экономической безопасности и подразделений внутреннего аудита коммерческих компаний.

В результате обучения

Вы приобретете знания:

  • об актуальности рисков использования договорной работы в преступных целях;
  • об основных способах минимизации договорных рисков;
  • об оптимальных схемах организации процесса согласования договоров и выявления скрываемого конфликта интересов;
  • об основах исследования интеллектуальной и материальной составляющих договора для выявления возможных преступных замыслов потенциального контрагента.

Пакет слушателя

  • Фирменное учебное пособие.
  • Дополнительная и справочная информация по тематике курса в электронном виде.

Дополнительно

Выпускники Учебного центра могут получать бесплатные консультации специалистов центра в рамках пройденного курса.

Программа курса

  • Внутренние и внешние риски мошенничества в договорной работе.
  • Использование понятия «треугольник мошенничества» в вычислении криминогенного контингента субъектов договорной работы.
  • Договоры с повышенной степенью риска мошенничества.
  • Актуальные вопросы конфликта интересов и «откатоемкости» компании в свете «договорного мошенничества».
  • Проверка аффилированности топ-менеджмента компании контрагенту. Практическое использование информационных возможностей системы СПАРК-Интерфакс.
  • Оптимизация схемы согласования договоров внутри компании. Риски, возникающие на различных этапах согласования.
  • Анализ рисков мошенничества по содержанию договора. Выявление интеллектуальных признаков мошенничества.
  • Выявление признаков материального подлога в договоре.
  • Проверка договора в СЭБ – актуальные практические вопросы.
  • Вопросы профилактики злоупотреблений в договорной работе.
  • Итоговые выводы.
  • Код курса: ЭБ18
  • Длительность: 1 день
  • Стоимость: 9 100 руб

Выбрать удобную дату

Пожалуйста, подождите...

Присоединяйтесь к нам
на Facebook!